臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-07-23 00:38:31 會(huì)議通知我要投稿

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臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范文

　　臨時(shí)股東大會(huì)：指根據(jù)法定的事由在兩次年度股東大會(huì)之間臨時(shí)召集的不定期的股東大會(huì)，以決定臨時(shí)出現(xiàn)需要股東表決的公司重大事宜。

臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范文

　　臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范文一：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)xx科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“xx科技”或“公司”)董事會(huì)提請，公司將召開2016年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2016年10月17日(星期一)下午14點(diǎn)30分。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年10月16日~2016年10月17日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年10月16日15:00 至10月17日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.股權(quán)登記日：2016年10月12日。

　　3.會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常昆路8號，xx科技集團(tuán)股份有限公司四樓會(huì)議室。

　　4.召集人：公司第四屆董事會(huì)。

　　5.召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種;同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.出席對象：

　　(1)截至2016年10月12日(星期三)下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人(授權(quán)委托書附后);

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　(3)公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議議案

　　1、會(huì)議審議事項(xiàng)提交程序合法、內(nèi)容完備。

　　2、提交股東大會(huì)表決的議案

　　1)議案：《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的議案》;

　　1.1發(fā)行數(shù)量

　　1.2定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格

　　1.3募集資金數(shù)額及用途

　　1.4決議有效期

　　2)議案：《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》;

　　3)議案：《關(guān)于修訂xx科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》;

　　4)議案：《關(guān)于修訂非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》;

　　5)議案《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》;

　　6)議案《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》;

　　3、議案1、2、3、4、6屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并需股東大會(huì)以特別決議方式審議批準(zhǔn)。議案1需逐項(xiàng)表決。

　　4、上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容見2016年9月30日巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)公告。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的登記方法

　　1.登記時(shí)間：2016年10月13日(上午9:00―12:00,下午13:30―17:00)。

　　2.登記地點(diǎn)：xx科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　3.登記辦法

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記;自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人證明書、身份證進(jìn)行登記;法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　(3)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(須提供有關(guān)證件復(fù)印件)，并請認(rèn)真填寫回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　通訊地址：

　　郵編：

　　2.出席本次股東大會(huì)的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　1.第四屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　xx科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年9月29日

　　臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范文二：

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：2016年10月28日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2016 年 10 月 28 日 14 點(diǎn) 00 分

　　召開地點(diǎn)：廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇山路 69 號公司會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　投票股東類型

　　序號議案名稱

　　A 股股東

　　非累積投票議案

　　1 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 √

　　1、議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司 2016 年 9 月 28 日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。會(huì)議決議公告已于 2016 年 9 月 29 日刊登在公司指定披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料，公司將不遲于 2016年 10 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊登。

　　2、特別決議議案：上述議案為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：上述議案。

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日

　　A股 603306 xx科技 2016/10/21

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　(一)登記手續(xù)：

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法人股東股票帳戶卡、本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書(詳見附件 1)。

　　2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示委托人股票賬戶卡、委托人身份證、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(詳見附件 1)。

　　3、異地股東可用傳真方式登記(傳真到達(dá)時(shí)間不遲于 2016 年 10 月 25日下午 17:00)。請?jiān)趥髡嫔献⒚?ldquo;股東大會(huì)登記”及聯(lián)系方式。

　　(二)登記時(shí)間：2016 年 10 月 25 日(星期二)上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　(三)登記地點(diǎn)：公司證券部(廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇山路 69 號)。

　　(四)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以在股東大會(huì)召開日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)投票平臺直接參與投票。

　　六、其他事項(xiàng)

　　(一) 會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址:

　　電話號碼：　　　傳真號碼：

　　(二) 本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)自理。

　　(三) 出席現(xiàn)場會(huì)議的股東請于會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。