股東大會(huì)臨時(shí)通知

時(shí)間：2024-10-08 07:34:00 會(huì)議通知我要投稿

四川成渝高速公路股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)通知推薦度：
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2016年股東大會(huì)臨時(shí)通知

　　導(dǎo)語(yǔ)：下面是小編為大家整理的最新的關(guān)于關(guān)于召開(kāi) 2016 年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知的，希望對(duì)大家有所幫助。歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書(shū)幫!

2016年股東大會(huì)臨時(shí)通知

　　關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)歌爾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議

　　通過(guò)，公司將于2016年10月20日召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通

　　知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、本次股東大會(huì)由公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決定召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)符合

　　有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年10月20日下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年10月19日下午15:00—2016年10月20日下午15:00其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年1020日上午9:00—11:30，下午13:00—15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)票的具體時(shí)間為：2016年10月19日下午15:00—2016年10月20日下午15:00期間任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、出席對(duì)象：

　　(1)在股權(quán)登記日2016年10月14日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議加表決，該股東代理人不必是本公司股東;

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：歌爾股份有限公司一期綜合樓A-1會(huì)議室

　　8、提示公告：本次股東大會(huì)召開(kāi)前，公司將于2016年10月14日發(fā)布提示性公告

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》之

　　選舉非獨(dú)立董事候選人(采用累積投票制)

　　1.1 選舉姜濱先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　1.2 選舉姜龍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　1.3 選舉段會(huì)祿先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　1.4 選舉王涌天先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　2、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》之

　　選舉獨(dú)立董事候選人(采用累積投票制)

　　2.1 選舉夏善紅女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;

　　2.2 選舉肖星女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;

　　2.3 選舉王田苗先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　上述議案采用累積投票方式進(jìn)行表決，其中獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分進(jìn)行。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東可以將所持全部表決票集中投給一名候選人，也可以分散投給多名候選人，但不得超過(guò)其擁有全部表決權(quán)數(shù)的最高限額(所持有表決的股份數(shù)乘以候選董事或監(jiān)事人數(shù)之積)。

　　上述議案已經(jīng)2016年9月30日公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議過(guò)，候選人簡(jiǎn)歷證券時(shí)報(bào)、國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。

　　3、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

　　本議案已經(jīng)2016年9月30日公司召開(kāi)的第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)候選人簡(jiǎn)歷證券時(shí)報(bào)、中國(guó)券報(bào)、上海證券報(bào)。

　　4、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案》

　　本議案已經(jīng)2016年9月30日公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海

　　證券報(bào)。

　　5、審議《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記時(shí)間：

　　2016年10月19日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登記地點(diǎn)：

　　濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東方路268號(hào)歌爾股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　3、登記辦法：

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù);

　　(2)法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身證原件辦理登記手續(xù);

　　(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡等辦理記手續(xù);

　　(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2016年10月19

　　日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司)，并請(qǐng)進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)，不接受電話(huà)登記。四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年10月20日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳證券交易所買(mǎi)入股票的程序操作。

　　2、投票代碼：362241。

　　3、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：歌爾投票。

　　4、股東投票的具體流程

　　(1)在投票當(dāng)日，“歌爾投票”的“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東

　　大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　　(2)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。

　　(3)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。對(duì)于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事應(yīng)分別選舉，需設(shè)置為兩個(gè)議案。如議案1為選舉獨(dú)立董事，則1.01代表第一位候選人，1.02代表

　　第二位候選人，議案2為選舉非獨(dú)立董事，則2.01代表第一位候選人，2.02代表第二位候選人，依此類(lèi)推。

　　本次股東大會(huì)投票共有8個(gè)議案：

　　議案審議內(nèi)容對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　總議案除累積投票議案外的所有議案 100

　　1 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第四屆董事會(huì)董

　　事候選人的議案》之選舉非獨(dú)立董事候選人

　　1.1 選舉姜濱先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.01

　　1.2 選舉姜龍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.02

　　1.3 選舉段會(huì)祿先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.03

　　1.4 選舉王涌天先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.04

　　2 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第四屆董事會(huì)董

　　事候選人的議案》之選舉獨(dú)立董事候選人

　　2.1 選舉夏善紅女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 2.01

　　2.2 選舉肖星女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 2.02

　　2.3 選舉王田苗先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 2.03

　　3 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān) 3.00

　　事候選人的議案》

　　4 《關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案》 4.00

　　5 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 5.00

　　6 《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 6.00

　　7 《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》 7.00

　　8 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》 8.00

　　9 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 9.00

　　10 《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》 10.00

　　(4)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　表決意見(jiàn)種類(lèi) 同意反對(duì) 棄權(quán)

　　對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù) 1股 2股 3股

　　對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)

　　對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票

　　對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票

　　… …

　　合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

　　(5)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)同意見(jiàn)。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　(6)確認(rèn)投票委托完成。

　　4、注意事項(xiàng)

　　(1)對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn);

　　(2)同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn);

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年10月19日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2016年10月20日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15：

　　00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

　　數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　(1)申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

　　登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的“投資者服務(wù)專(zhuān)區(qū)”“密碼服務(wù)”欄目申請(qǐng)服務(wù)密碼。填寫(xiě)“姓名”、 “證件號(hào)”、“證券賬戶(hù)號(hào)”、“手機(jī)號(hào)”等資料，

　　設(shè)置8-20位的服務(wù)密碼。填報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確并輸入手機(jī)驗(yàn)證碼。如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　(2)激活服務(wù)密碼

　　投資者在交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼可在申請(qǐng)成功5分鐘后，密碼服務(wù)正式開(kāi)通。服務(wù)密碼遺失的，可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失注銷(xiāo)后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。

　　(3)取得申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)

　　投資者可向深交所或深交所授權(quán)委托的數(shù)字證書(shū)代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網(wǎng)上股東大會(huì)列表”擇“歌爾股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”;

　　(2)進(jìn)入后點(diǎn)擊“登錄投票”，選擇“用戶(hù)名密碼登錄”，輸入您的“證券賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”;已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的股東可選擇 CA 證書(shū)登錄;

　　(3)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作;

　　(4)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　4、投票注意事項(xiàng)

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單;

　　(2)對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn);

　　(3)同一表決權(quán)既通過(guò)交易系統(tǒng)又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn);

　　(4)投資者可以通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部查詢(xún)投票結(jié)果，也可于投票當(dāng)日下午18：00之后，點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果或查詢(xún)公司公告

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：賈軍安、賈陽(yáng)

　　聯(lián)系電話(huà)：0536-8525688

　　傳真：0536-8525669

　　地址：濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東方路268號(hào)

　　郵編：261031

　　2、參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　3、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。六、授權(quán)委托書(shū)格式授權(quán)委托書(shū)

　　本人作為歌爾股份有限公司股東，茲授權(quán) 先生/女士(身份證

　　號(hào)： )，代表本人出席歌爾股份有限公司于

　　年月日召開(kāi)的 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并在會(huì)議上代表本人行使表決

　　權(quán)。

　　投票指示：

　　序議案名稱(chēng) 同意反對(duì) 棄權(quán)

　　號(hào)

　　《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第四屆董事會(huì)董事候

　　選人的議案》之選舉非獨(dú)立董事候選人

　　1.1 選舉姜濱先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.2 選舉姜龍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.3 選舉段會(huì)祿先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事