四川成渝高速公路股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)通知

時(shí)間：2024-10-23 09:52:39 會(huì)議通知我要投稿

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　　四川成渝高速公路股份有限公司

四川成渝高速公路股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2015年8月27日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2015年8月27日 15點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年8月27日至2015年8月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)不適用

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上提案的具體內(nèi)容詳見2015年5月30日于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http:/www.cygs.com發(fā)布之《四川成渝第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》、《四川成渝獨(dú)立董事關(guān)于提名倪士林先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人及酬金建議的獨(dú)立意見》。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)(A股：在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè))的公司股東在履行必要的登記和確認(rèn)手續(xù)后，有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書見附件1)。該代理人不必是公司股東。H股股東參會(huì)事項(xiàng)參見發(fā)布的H股股東大會(huì)通告。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　(一)登記手續(xù)

　　有權(quán)出席會(huì)議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù);自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記(股東回執(zhí)見附件2)。

　　股東也可以通過傳真、郵遞方式登記。

　　(二)登記地點(diǎn)

　　四川省成都市武侯祠大街252號(hào)公司辦公樓三層304室。

　　(三)登記時(shí)間

　　2015年8月6日(星期四)9:00-11:00，14:30-16:30

　　如以傳真或郵遞方式登記，請(qǐng)于2015年8月6日(星期四)或該日前送達(dá)。

　　(四)委托代理人

　　1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。股東授權(quán)委托書必須在本次大會(huì)召開前24小時(shí)或以前送交本公司。對(duì)于本公司H股股東，上述文件必須于同一時(shí)限內(nèi)送交香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716號(hào)。

　　2、委托人為法人的，其法定代表人或董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的代理人有權(quán)出席本次會(huì)議。

　　(五)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、由于本公司H股股東出席會(huì)議及辦理登記需遵照香港聯(lián)交所要求，針對(duì)H股股東的股東大會(huì)通知在香港另行公告，詳見香港交易所網(wǎng)站(http://www.hkex.com.hk)及本公司網(wǎng)站(http:/www.cygs.com)。

　　2、會(huì)議預(yù)計(jì)不超過半天時(shí)間，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

　　3、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：***

　　聯(lián)系電話：***********

　　傳真： ***********

　　特此公告。

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