股東大會通知最新的樣本

　　導(dǎo)語：股東大會它是股東作為企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有者，對企業(yè)行使財(cái)產(chǎn)管理權(quán)的組織。企業(yè)一切重大的人事任免和重大的經(jīng)營決策一般都得股東會認(rèn)可和批準(zhǔn)方才有效。下面是小編為大家整理的股東大會的會議通知，歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫

　　股東大會通知【范文一】：

　　證券代碼：000791 證券簡稱：西北化工 公告編號：2012-XXX

　　西北永新化工股份有限公司關(guān)于 召開2011年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況： 1.會議召集人：公司董事會

　　2.會議召開的合法、合規(guī)性：2012年XX月XX日召開的公司董事會會議審議并通過了《關(guān)于召開2011年度股東大會通知的議案》,會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　3.會議召開時間：2012年XX月XX日(星期X)上午9：00(參加會議的股東請于會前半小時到達(dá)開會地點(diǎn)，辦理登記手續(xù))

　　4.會議召開方式：現(xiàn)場會議

　　5.會議地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)北龍口永新化工園區(qū)科研綜合大樓三樓會議室

　　二、會議審議議題：

　　1、審議公司2011年年度報(bào)告及報(bào)告摘要。

　　公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年年度報(bào)告及報(bào)告摘要，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》。

　　2、審議公司2011年度董事會工作報(bào)告。

　　公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度董事會工作報(bào)告，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》

　　2、審議公司2011年度董事會工作報(bào)告。

　　公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度董事會工作報(bào)告，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》

　　3、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

　　公司監(jiān)事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》。

　　4、審議公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。 公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》。

　　5、審議聘任北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過聘任北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　上述五項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》及。

　　三、出席會議的對象：

　　1、截至2012年XX月XX日(星期XX)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)委托的代理人(該股東代理人可以不必是本公司股東)。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 3、本公司聘請的律師。 四、會議登記辦法： 1.登記方式：

　　(1)符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的，必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證;(授權(quán)委托書見附件)

　　(2)法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)委托書、委托代表身份證辦理登記手續(xù);

　　(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以2012 年XX月XX日下午5：00 以前收到為準(zhǔn)。

　　2. 登記時間：2012年XX月XX日上午9:30—16:30時整。 3. 登記地點(diǎn)：西北永新化工股份有限公司證券部 五、其他事項(xiàng)：

　　1、本次會議會期半天，與會者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系地址：蘭州市城關(guān)區(qū)北龍口永新化工園區(qū)西北永新化工股份有限公司證券部。

　　聯(lián) 系 人：元勤輝 聯(lián)系電話：0931—4862482

　　傳 真：0931--8497112(傳真請注明：股東大會登記) 郵政編碼：730046

　　六、備查文件：董事會決議原件。 特此通知。

　　西北永新化工股份有限公司董事會

　　2012年XX月XX日

　　附件：

　　股東授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(單位)出席西北永新化工股份有限公司2011年年度股東大會并行使表決權(quán)。

　　本人對西北永新化工股份有限公司2011年度股東大會具體審議事項(xiàng)的委托投票指示如下：

　　(每項(xiàng)議案的“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項(xiàng)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)畫 “√”。)

　　委托人簽名： 委托人身份證： 委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)： 代理人姓名： 代理人身份證： 委托日期： 年 月 日

　　股東大會通知【范文二】：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間：2011年4月15日下午14點(diǎn)

　　3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：

　　(1)長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司總部會議室

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2011年4月15日的9:30至11:30、13:00至15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2011年4月14日15:00—2011年4月15日15:00期間的任意時間。

　　4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5、會議出席對象

　　(1)截止 2011 年4月13日下午 3 點(diǎn)深圳證券交易所收盤后， 在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或委托其他

　　代理人參加現(xiàn)場會議，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，或委托其他代理人參加現(xiàn)場會議(該股東代理人不必是公司的股東)。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師

　　二、會議議案：

　　1、2010年董事會工作報(bào)告

　　2、2010年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　3、2010年利潤分配預(yù)案

　　本公司2010年度合并范圍實(shí)現(xiàn)凈利潤39,063,455.59元，歸屬母公司所有者凈利潤34,840,055.32元, 分配前母公司期末未分配利潤249,016,203.80元，本年度公司擬按照每10股分配0.5元(含稅)的方案向公司全體股東現(xiàn)金分紅，須分配現(xiàn)金共計(jì)18,778,108.5元。

　　4、2010年年報(bào)及摘要

　　5、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案

　　6、日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案

　　7、修改章程的預(yù)案

　　8、為子公司擔(dān)保的預(yù)案

　　9、審議監(jiān)事會工作報(bào)告

　　三、會議登記辦法如下：

　　1、登記方式：

　　(1)出席會議的股東或代理人可以到公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù);

　　(2)出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效

　　持股憑證，如委托出席的，需持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù);

　　(3)出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　2、會議登記時間：2011年4月14日，上午 8:30-12:00 下午1:00-5:00

　　3、會議登記地址：長沙市星沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東三路 5 號本公 司董事會辦公室

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：出示代 理人身份證、授權(quán)委托書。

　　5、會議聯(lián)系人:王習(xí)發(fā)、楊灝

　　6、會議電話：0731-84932861 傳真：0731-84932862

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　1)、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2011年4月15日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

　　2)、網(wǎng)絡(luò)投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報(bào)一筆買入委托即可對議案進(jìn)行投票。該投票證券相關(guān)信息如下：

　　3)、股東投票的具體程序

　　(1)輸入買入指令;

　　(2)輸入投票代碼360748;

　　(3)在“委托價格”項(xiàng)下填寫臨時股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00代表議案2，3.00代表議案3，4.00代表議案4，例示如下：

　　(4)輸入委托數(shù)量。在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，填報(bào)表決意見。表決意見對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　(5)確認(rèn)投票委托完成。

　　4)、投票注意事項(xiàng)

　　(1)對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

　　(2)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　1)、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的， 請登陸網(wǎng)址： xxx或xxx的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。

　　申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。業(yè)務(wù)咨詢電話0755-83239016，業(yè)務(wù)咨詢電子郵件地址cai@cninfo.com.cn。亦可參見深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)xxx“證書服務(wù)”欄目。

　　2)、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址xxx 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3)、投資者進(jìn)行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2011年4月14日15:00至2011年4月15日15:00間的任意時間。

　　4)、投票注意事項(xiàng)

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票時不須申報(bào)持股數(shù)量，只須申報(bào)表決意見，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)會自動計(jì)算該賬戶在股權(quán)登記日持有的上市公司的全部股份。

　　(2)同一股東有多個賬號的，應(yīng)當(dāng)以每個賬號分別投票。

　　3、查詢投票結(jié)果

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18:00 之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　xxx，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　1)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　2)與會股東的膳食費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　2011年3月22日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(個人)出席長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人帳戶號：

　　被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：

　　委托人簽名：

　　委托日期： 年 月 日

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