股東大會(huì)會(huì)議通知范文
導(dǎo)語(yǔ)：股東大會(huì)是重要會(huì)議，需要通知到位。下面是小編收集的股東大會(huì)會(huì)議通知范文，歡迎閱讀。
股東大會(huì)會(huì)議通知范文(一)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為 2016年年度股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2017年5月19日上午10點(diǎn)00分
結(jié)束時(shí)間：2017年5月19日上午11點(diǎn)00分
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
(六)出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年5月15日，股權(quán)登記日下
午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3.北京盈科(廈門)律師事務(wù)所
(七)會(huì)議地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園F區(qū)
1號(hào)樓5層
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
(二)審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
(三)審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
(四)審議《公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
(五)審議《公司2016年度利潤(rùn)分配議案》
(六)審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的`議案》
(七)審議《公司2016年度報(bào)告及摘要》
(八)審議《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》
以上議案的具體內(nèi)容詳見公司于2017年4月25日在全國(guó)中小企
業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2017-011)。
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;(3)由法定 代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡;(5)辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話方式登記。
(二)登記時(shí)間: 2017年5月19日上午10：00前，即會(huì)議召開
前的工作時(shí)間，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。
(三)登記地點(diǎn):
福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園F區(qū)1號(hào)樓5層
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：干發(fā)康
聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園F區(qū)1號(hào)樓
5層
電話：0591-87727188
傳真：0591-87727188
郵政編碼：350001
(二)會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
股東大會(huì)會(huì)議通知范文(二)
東阿阿膠股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：“公司”)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決
議審議通過(guò)了《關(guān)于確定召開 2016 年度股東大會(huì)時(shí)間的議案》，現(xiàn)將召開股東大
會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：東阿阿膠2016年度股東大會(huì);
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì);
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月23日(星期二)上午9點(diǎn)
(2)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：
通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 投 票 的 時(shí) 間 為 2017 年 5 月 23 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間2017年5月22日下午15:00
至5月23日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(1)現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人或委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)，通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán);
(3)同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票
結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的`股權(quán)登記日： 2017 年 5 月 18 日(星期四)
7、出席對(duì)象：
(1)于 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登
記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省東阿縣阿膠街78號(hào)東阿阿膠股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及摘要》;
2、《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
3、《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
4、《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
5、《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
6、《關(guān)于公司獨(dú)立董事2016年度履職情況報(bào)告》;
7、《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額的議案》;
8、《關(guān)于公司聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》;
9、《關(guān)于公司投資金融理財(cái)產(chǎn)品的議案》;
10、《關(guān)于公司購(gòu)買董事、監(jiān)事及高管責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。
上述議案第5、7、8、9項(xiàng)屬于影響中小投資者(是指除公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股
東)利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票。上述議案第7項(xiàng)需要
關(guān)聯(lián)股東回避表決。
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