公司股東大會(huì)的會(huì)議通知模板

　　導(dǎo)語：股東大會(huì)(Shareholders Meeting) 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)。下面是小編為大家整理的股東大會(huì)的會(huì)議通知，歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書幫

　　啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

　　2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　會(huì)議通知

　　啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于 2016年 9

　　月 28 日召開了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，該次會(huì)議審議的部分議案須提交

　　公司股東大會(huì)審議。根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提議召開公司 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡稱“會(huì)議”)，現(xiàn)就會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開本次會(huì)議的基本情況

　　(一)會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

　　(二)本次會(huì)議經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議召開，本次股東大

　　會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(三)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 10月 17日 14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016年 10月 16日—2016年 10月 17 日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016 年

　　10 月 17日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016 年 10 月 16日下午 15：00至 2016年 10月 17日下午 15：00期間的任意時(shí)間。

　　(四)召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式。公司將

　　通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(五)參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，

　　同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)

　　和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　(六)會(huì)議出席對(duì)象

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2016 年 10 月 12 日。截至 2016 年 10 月

　　12 日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司

　　登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

　　3、公司聘請(qǐng)的律師;

　　4、公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。

　　(七)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號(hào)中關(guān)村軟件園 21 號(hào)樓啟明星辰大廈公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)本次股東大會(huì)審議的議案，均已經(jīng)董事會(huì)審議通過，審議事項(xiàng)具備合法性和完備性。

　　(二)會(huì)議審議的議案

　　1、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》的要求，上述議案審議事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員(2)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。

　　(三)信息披露

　　公司信息披露指定報(bào)紙為：證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào);指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。上述議案內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?2016年 9月 30日刊登在上述信息披露媒體的《啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》。

　　三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式：

　　1、個(gè)人股東應(yīng)持股東賬戶卡、身份證、證券機(jī)構(gòu)出具的有效股權(quán)證明到本

　　公司證券部辦理登記手續(xù);委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書、代理人有效身份證件、證券機(jī)構(gòu)出具的有效股權(quán)證明到本公司證券部辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

　　代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、出席人身份證、股東賬戶卡到本公司證券部辦理登記手續(xù);法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、法人授權(quán)委托書、代理人身份證、股東賬戶卡到本公司證券部辦理登記手續(xù);

　　3、路遠(yuǎn)或異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真上須寫明聯(lián)系方式，須在登記時(shí)間 10月 13日下午 17:00 前送達(dá)公司證券部。

　　(二)登記時(shí)間：2016年 10月 13日，上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：

　　00;

　　(三)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：詳見會(huì)議聯(lián)系方式。

　　(四)注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。

　　(一)網(wǎng)絡(luò)投票的程序：

　　1、投票代碼為“362439”，投票簡稱為“啟明投票”。

　　2、議案設(shè)置及意見表決：

　　(1)議案設(shè)置：

　　議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼

　　1 《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》 1.00

　　(2)填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　(3)對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　(二)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　1、投票時(shí)間：2016年 10 月 17日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　(三)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序;

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2016 年 10 月 16 日下午 15：00，結(jié)

　　束時(shí)間為 2016年 10月 17日下午 15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年 4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　五、其他事項(xiàng)

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：010-82779006

　　聯(lián)系傳真：010-82779010

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號(hào)中關(guān)村軟件園 21 號(hào)樓啟明星辰大廈

　　郵政編碼：100193

　　聯(lián)系人：鐘丹、劉婧

　　(二)出席本次會(huì)議股東的所有費(fèi)用自理。

　　(三)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

　　六、備查文件

　　《第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》;

　　公司信息披露指定報(bào)紙為《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》;指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 9月 30日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 女士/先生代表本單位(本人)出席啟明星辰信

　　息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　委托人對(duì)受托人的指示如下：

　　序 號(hào) 審議事項(xiàng)表決意見

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　一 《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

　　委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν�一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　委托人名稱或姓名： 委托人證件名稱：

　　委托人證件號(hào)碼： 委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托人名稱或姓名： 受托人證件名稱：

　　受托人證件號(hào)碼：

　　委托日期：

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