股東大會會議通知

時間：2024-07-20 04:51:16 會議通知我要投稿

2016關于股東大會會議通知（范文）

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2016關于股東大會會議通知（范文）

　　股東大會會議通知【篇一】

　　xx股份有限公司

　　xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　結束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　3、本公司聘請的律師(如有) (七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項(示具體需要填寫)

　　例如：

　　1、審議《關于xx公司定向增資的議案》;

　　具體內容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》;

　　董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向增資的相關事宜,包括但不限于:

　　(1)定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審; 

　　(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改;

　　(3)定向增資工作上級主管部門所有批復文件手續(xù)的辦理;

　　(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作;

　　(5)根據本次定向增資方案的實施結果,相應的修改公司章程;

　　(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關事宜;

　　(7)辦理與本次定向增資有關的其他具體事宜。

　　3、審議《關于修改xx公司章程的`議案》;

　　針對本次定向增資事宜,修改公司章程,具體見《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經股東大會審議后生效。

　　4、審議《關于股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的議案》;

　　為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益,現(xiàn)將股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的方式。

　　5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》;

　　公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜。

　　6、審議《關于xxxx年度利潤分配預案的議案》;

　　7、審議《關于審議xxxx年審計報告的議案》。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　(三)登記地點：公司董事會辦公室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　電話：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　　(二)會議費用：

　　五、備查文件目錄

　　(一)提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

　　(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。

　　(三)……

　　xx公司

　　董事會

　　xxxx年x月xx日

　　股東大會會議通知【篇二】

　　本企業(yè)及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。，重要內容提示

　　會議召開時間：

　　會議召開地點：

　　會議方式：

　　年——月——日上午——時整

　　××藥業(yè)股份有限公司決定于

　　會�，F(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.會議召集人：企業(yè)董事會

　　2.會議召開日期及時間：

　　3.會議地點：

　　4.會議方式：

　　年——月——日召開——年度股東大

　　年——月—一日

　　二、會議審議事項

　　1.審議企業(yè)年度董事會工作報告;

　　90 公司(企業(yè))文書寫作要領與范文

　　2.審議企業(yè)年度報告及報告摘要;

　　3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會工作報告;

　　4.審議企業(yè)年度利潤分配及資本公積金轉增股本的`預案;5.審議企業(yè)年度財務決算報告;

　　6.審議關于一會計師事務所有限責任公司為企業(yè)——年審計機構的方案;

　　7.審議企業(yè)日常經營關聯(lián)交易情況的議案;

　　8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

　　9.審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案;

　　10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;

　　11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

　　三、會議出席對象

　　1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東;

　　2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后); .

　　3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　四、會議登記方法

　　1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

　　2.登記地點：本企業(yè)證券部。

　　五、其他

　　1.企業(yè)聯(lián)系地址：

　　2.聯(lián)系人：

　　3.郵政編碼：

　　4.聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　股份有限公司證券部

　　5.會期半天，與會股東交通及住宿費用自理。特此公告。藥業(yè)股份有限公司董事會

　　——年——月——日

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