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2017關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知（全文）
導(dǎo)語:年末的股東大會(huì)是對(duì)一年內(nèi)工作的反饋，也是對(duì)未來的展望，但是標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議通知應(yīng)該怎么樣的呢，以下是小編精心為大家整理的2017關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知，推薦給大家參考，歡迎大家前來閱讀。
股東大會(huì)會(huì)議通知：篇一
xx股份有限公司
xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的.公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師(如有) (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)(示具體需要填寫)
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;
具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜,包括但不限于:
(1)定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審;
(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改;
(3)定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理;
(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作;
(5)根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果,相應(yīng)的修改公司章程;
(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;
(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;
針對(duì)本次定向增資事宜,修改公司章程,具體見《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益,現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》;
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
(三)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話：
傳真：
電子郵箱：
(二)會(huì)議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
(一)提議召開本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。
(三)……
xx公司
董事會(huì)
xxxx年x月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知：篇二
本企業(yè)及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 ，重要內(nèi)容提示
會(huì)議召開時(shí)間：
會(huì)議召開地點(diǎn)：
會(huì)議方式：
年——月——日上午——時(shí)整
××藥業(yè)股份有限公司決定于
會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1.會(huì)議召集人：企業(yè)董事會(huì)
2.會(huì)議召開日期及時(shí)間：
3.會(huì)議地點(diǎn)：
4.會(huì)議方式：
年——月——日召開——年度股東大
年——月—一日
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議企業(yè)年度董事會(huì)工作報(bào)告;
90 公司(企業(yè))文書寫作要領(lǐng)與范文
2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;
3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
4.審議企業(yè)年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
6.審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的.方案;
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;
9.審議修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案;
10.審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;
11.審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊(cè)的本企業(yè)全體股東;
2.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書格式附后); .
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記方法
1.登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點(diǎn)：本企業(yè)證券部。
五、其他
1.企業(yè)聯(lián)系地址：
2.聯(lián)系人：
3.郵政編碼：
4.聯(lián)系電話：
傳真：
股份有限公司證券部
5.會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。 藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
——年——月——日
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