科技公司股東大會(huì)的會(huì)議通知

時(shí)間：2024-06-12 06:58:29 會(huì)議通知我要投稿

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科技公司股東大會(huì)的會(huì)議通知

　　廣東好幫手電子科技股份有限公司

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一) 股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三) 會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)的召開所履行的程序符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(四) 會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：2016年10月20日上午09時(shí)

　　結(jié)束時(shí)間：2016年10月20日上午10時(shí)

　　(五) 會(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六) 出席對(duì)象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年10月19日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七) 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　《關(guān)于出售子公司廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司部份股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　議案主要內(nèi)容：公司將持有廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司76%的股權(quán)按總價(jià)2,695 萬元出售，其中：殷建紅受讓股份58%，受讓價(jià)格2029.85萬元;弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金(天津)(有限合伙)受讓股份7.68%，受讓價(jià)格268.88萬元;佛山市榮光和合股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)受讓股份0.32%，受讓價(jià)格11.27萬元;深圳翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)受讓股份10%，受讓價(jià)格385萬元。

　　交易對(duì)方弘毅投資、殷建紅、榮光和合為公司現(xiàn)有股東，分別持有公司股份11.64%、3.16%、0.49%。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一) 登記方式

　　出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下證件資料辦理登

　　記：1、自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證; 2、代表自

　　然人股東出席本次股東大會(huì)的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證;3、代表法人股東出席本次股東大會(huì)的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、持股憑證; 4、法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會(huì)的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。擬出席本次股東大會(huì)的股東可持以上證件資料原件(法人股股東營業(yè)執(zhí)照可以復(fù)印件加蓋公章)直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記，其中以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東或股東代理人，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將上述證件原件交會(huì)務(wù)人員確認(rèn)。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件，但應(yīng)持上述證件資料原件經(jīng)公司確認(rèn)參會(huì)資格后出席股東大會(huì)。

　　(二) 登記時(shí)間:2016年10月20日上午8時(shí)30分

　　(三) 登記地點(diǎn):

　　公司會(huì)議室

　　四、其他

　　(一) 會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王偉

　　聯(lián)系地址：廣東省佛山市三水區(qū)西南工業(yè)園C區(qū)

　　聯(lián)系電話：075786166888

　　(二) 會(huì)議費(fèi)用：無

　　五、備查文件目錄

　　廣東好幫手電子科技股份有限公司第二屆董事會(huì)2016年第四次會(huì)議決議

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