股東大會會議記錄

　　股東大會(Shareholders Meeting) 股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，并對公司的經營管理有廣泛的決定權。

　　股東大會會議記錄范文一：

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 記錄員：xx

　　會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

　　三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

　　四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經理。

　　五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于xxxxxx公司變更住所和經營范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

　　股東大會會議記錄范文二：

　　會議時間：20XX年XX月XX日

　　會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

　　會議性質：臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議

　　出席會議人員： 、 、 。(或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況)

　　鑒于XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

　　一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長;決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長(若未設副董事長的，請刪除該部分內容)。

　　二、繼續(xù)聘任XXX為公司經理(或者免去XXX經理職務，聘用XXX為公司經理)。

　　全體董事會成員(簽字)：

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(蓋章)

　　20XX年XX月XX日

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