上市公司股東大會(huì)會(huì)議記錄

　　股東大會(huì)(Shareholders Meeting) 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)。股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。

　　上市公司股東大會(huì)會(huì)議記錄范文一：

　　會(huì)議時(shí)間：

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　會(huì)議主持：

　　會(huì)議記錄：

　　股東：

　　董事：

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會(huì)議由全體發(fā)起人選舉***作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。

　　會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

　　發(fā)起人代表***向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)以100%贊成票通過了該籌辦情況的報(bào)告。

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表***向與會(huì)人員介紹了公司章程的.起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)為*人，以*%贊成票，通過了公司章程。

　　三、審議通過了公司設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告

　　發(fā)起人代表***向大會(huì)作了公司設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)以**%贊成票通過了該設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告。

　　四、選舉董、監(jiān)事會(huì)成員

　　發(fā)起人代表***向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對(duì)票為***股，代表股份***股，棄權(quán)票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對(duì)票為***股，代表股份***股，棄權(quán)票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對(duì)票為***股，代表股份***股，棄權(quán)票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　4、選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對(duì)票為***股，代表股份***股，棄權(quán)票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　5、選舉***為公司監(jiān)事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對(duì)票為***股，代表股份***股，棄權(quán)票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表***向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算****元人民幣，實(shí)際支出****元人民幣。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用***元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)。

　　會(huì)議主持人：

　　記錄人：

　　發(fā)起人：

　　出席會(huì)議的董事：

　　上市公司股東大會(huì)會(huì)議記錄范文二：

　　會(huì)議時(shí)間：20XX年XX月XX日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議

　　出席會(huì)議人員： 、 、 。(或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況)

　　鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的`新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過并決議如下：

　　一、決定免去×××的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長(zhǎng);決定免去×××的副董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(zhǎng)(若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容)。

　　二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理)。

　　全體董事會(huì)成員(簽字)：

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(蓋章)

　　20XX年XX月XX日

【上市公司股東大會(huì)會(huì)議記錄】相關(guān)文章：

股東大會(huì)會(huì)議記錄09-16

2016上市公司股東大會(huì)通知07-23

公司股東大會(huì)會(huì)議記錄05-17

2016關(guān)于上市公司股東大會(huì)會(huì)議通知06-18

精選關(guān)于上市公司管理評(píng)審會(huì)議記錄范文09-11

股東大會(huì)通知05-15

股東大會(huì)通知02-26

股東大會(huì)通知通用05-26

召開股東大會(huì)通知07-22

召開股東大會(huì)通知02-23