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2016上市公司股東大會通知
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廣東好幫手電子科技股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會會議通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一) 股東大會屆次
本次會議為 2016年第一次臨時股東大會
(二) 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三) 會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開所履行的程序符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(四) 會議召開日期和時間
開始時間：2016年10月20日上午09時
結(jié)束時間：2016年10月20日上午10時
(五) 會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六) 出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年10月19日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
(七) 會議地點：公司會議室
二、會議審議事項
《關(guān)于出售子公司廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司部份股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案主要內(nèi)容：公司將持有廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司76%的股權(quán)按總價2,695 萬元出售，其中：殷建紅受讓股份58%，受讓價格2029.85萬元;弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金(天津)(有限合伙)受讓股份7.68%，受讓價格268.88萬元;佛山市榮光和合股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)受讓股份0.32%，受讓價格11.27萬元;深圳翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)受讓股份10%，受讓價格385萬元。
交易對方弘毅投資、殷建紅、榮光和合為公司現(xiàn)有股東，分別持有公司股份11.64%、3.16%、0.49%。
三、會議登記方法
(一) 登記方式
出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下證件資料辦理登
記：1、自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證; 2、代表自
然人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證;3、代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、持股憑證; 4、法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。擬出席本次股東大會的股東可持以上證件資料原件(法人股股東營業(yè)執(zhí)照可以復(fù)印件加蓋公章)直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記，其中以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證件原件交會務(wù)人員確認。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，但應(yīng)持上述證件資料原件經(jīng)公司確認參會資格后出席股東大會。
(二) 登記時間:2016年10月20日上午8時30分
(三) 登記地點:
公司會議室
四、其他
(一) 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王偉
聯(lián)系地址：廣東省佛山市三水區(qū)西南工業(yè)園C區(qū)
聯(lián)系電話：075786166888
(二) 會議費用：無
五、備查文件目錄
廣東好幫手電子科技股份有限公司第二屆董事會2016年第四次會議決議
廣東好幫手電子科技股份有限公司
董事會
2016年9月30日
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