公司會(huì)議制度
以下是小編整理的公司會(huì)議制度內(nèi)容，敬請(qǐng)閱讀參考。
為使我辦(公司)的會(huì)議規(guī)范化、制度化，進(jìn)一步提高工作效能，特制定本制度。
一、市建投辦實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，市建投公司實(shí)行股東會(huì)、董事會(huì)、公司全體員工會(huì)議、工作例會(huì)制度。
二、市建投辦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議參加人員為建投辦領(lǐng)導(dǎo)班子成員。會(huì)議由建投辦主任主持。會(huì)議的主要任務(wù)是：
(一)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)的重要指示精神;
(二)討論研究辦公室重大事項(xiàng)，如人事、財(cái)務(wù)等問題;
(三)研究部署辦公室重要工作任務(wù)。
市建投辦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議是根據(jù)需要而召開。會(huì)議的內(nèi)容由秘書科記錄，報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)決定。
三、建投公司股東會(huì)由全體股東代表參加。會(huì)議由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長指定的副董事長或者董事主持。會(huì)議的主要內(nèi)容：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;
(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對(duì)向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(十二)修改公司章程;
(十三)公司股東一致認(rèn)為需要作出的事項(xiàng)。
四、 建投公司董事會(huì)，由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持，會(huì)議的要主內(nèi)容：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，向市政府投資機(jī)構(gòu)報(bào)告工作，并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);
(十)制定公司的基本管理制度。
五、公司全體員工會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)主持。會(huì)議的主要內(nèi)容：
(一)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院的方針、政策;
(二)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)的文件和市委、市政府的指示、決定等;
(三)學(xué)習(xí)投融資政策和國家的法律、法規(guī)及規(guī)章;
(四)學(xué)習(xí)投融資工作業(yè)務(wù)及有關(guān)知識(shí);
(五)宣布重要事項(xiàng);
(六)通報(bào)工作情況;
(七)總結(jié)工作和布置任務(wù);
(八)需要召開職工大會(huì)公布或通報(bào)的其他事項(xiàng)。
六、工作例會(huì)由公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開。會(huì)議主要內(nèi)容：
(一)聽取工作匯報(bào);
(二)部署近期工作;
(三)工作例會(huì)一般每兩星期召開一次;
(四)例會(huì)前各有關(guān)部門及人員做好書面匯報(bào)準(zhǔn)備。
七、以上會(huì)議均由秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)做好會(huì)前的準(zhǔn)備，并派人員做好會(huì)議記錄。
八、科室(部)和工作人員提議召開的臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)報(bào)告辦(公司)領(lǐng)導(dǎo)同意。
九、應(yīng)參加會(huì)議的人員，要按時(shí)參加會(huì)議，不得隨意缺席，確有特殊情況不能參加的，要按規(guī)定請(qǐng)假，對(duì)不請(qǐng)假也不參加會(huì)議的作為曠工處理。
十、參加會(huì)議的人員，要自覺關(guān)閉通信工具，會(huì)議期間不得隨意進(jìn)出和來回走動(dòng)，自覺維護(hù)會(huì)議紀(jì)律。
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