董事會(huì)的會(huì)議通知

時(shí)間：2024-07-28 03:57:22 會(huì)議通知我要投稿

關(guān)于董事會(huì)的會(huì)議通知范文

　　導(dǎo)語(yǔ)：董事會(huì)的召開，需要所有董事的參與。下面是小編收集的關(guān)于董事會(huì)的會(huì)議通知范文，歡迎閱讀。

關(guān)于董事會(huì)的會(huì)議通知范文

　　關(guān)于董事會(huì)的會(huì)議通知范文(一)

　　尊敬的***董事長(zhǎng)、***副董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：

　　因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　1、時(shí)間：2012年5月23日上午九時(shí)。

　　2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，山西新華書店集團(tuán)有限公司山西新華大酒店四樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議內(nèi)容：

　　一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。

　　二、向董事會(huì)匯報(bào)山西華電公司的'發(fā)展戰(zhàn)略。

　　三、討論審議山西華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。

　　四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。

　　五、審議山**電公司崗位職責(zé)。

　　六、審議山**電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。

　　七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。

　　八、審議通過(guò)山**電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。

　　專此致函。

　　***有限公司

　　***年**月**日

　　關(guān)于董事會(huì)的會(huì)議通知范文(二)

　　一、會(huì)議安排

　　【董事會(huì)會(huì)議通知函模板】

　　1、時(shí)間：2012年3月1日(星期一)上午9：00開始

　　2、地點(diǎn)：公司七樓第一會(huì)議室

　　3、參加人員：董事會(huì)成員

　　4、列席人員：監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計(jì)劃部、財(cái)務(wù)審計(jì)部

　　二、會(huì)議議題

　　1、總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告2012年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。

　　2、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告2011年度財(cái)務(wù)決算。

　　3、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算。請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議將對(duì)上述三個(gè)議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。

　　請(qǐng)董事會(huì)秘書做好會(huì)議記錄。

　　附：會(huì)議議題相關(guān)資料

　　特此通知

　　董事長(zhǎng)： XXX

　　20XX年XX月XX日