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上市公司董事會(huì)會(huì)議通知
導(dǎo)語：董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長一人，董事長、副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。下面是小編為大家整理的,董事會(huì)會(huì)議通。希望對(duì)大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書幫!
上市公司董事會(huì)會(huì)議通知 篇1
各位董事：
茲決定召開東莞xx有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議�，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開時(shí)間：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00
二、召開地點(diǎn)：東莞xx有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室
三、與會(huì)人員：xx、;
四、主 持 人：xx
五、列席人員：
會(huì)議記錄：xx(董秘)
六、擬審議事項(xiàng)：
(一)關(guān)于東莞xx有限公司董事會(huì)成立及成員介紹;
(二).關(guān)于第二輪增資議案：本次增資合計(jì)人民幣2908.30萬元，占股1270萬股，占比10.27%;
(三)關(guān)于東莞xx有限公司收購XDO的議案; XDO公司簡介(見附件) (四)其他事項(xiàng);
七、注意事項(xiàng)：
(一)本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
(二)請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
(三)請(qǐng)?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》(需授權(quán)董事簽名)并在召開會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。
(四)由于會(huì)議時(shí)間有限，為保證會(huì)議效率，請(qǐng)各位董事能提前審閱會(huì)議的所有議案，并盡可能在會(huì)前形成一致意見。
八、聯(lián)系方式： 姓名：xx 地址： 電話：xx
特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。
東莞xx有限公司
二o一三年三月十一日
第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知
各位監(jiān)事：
茲決定召開東莞xx有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議�，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開時(shí)間：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00
二、召開地點(diǎn)：東莞xx有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室
三、與會(huì)人員：、、xx;
四、主 持 人：
五、列席人員：、、會(huì)議記錄：xx
六、擬審議事項(xiàng)：
(一)關(guān)于東莞xx有限公司監(jiān)事會(huì)成立及成員介紹;
(二).按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會(huì)的`職能，監(jiān)督本次董事會(huì)議案及其流程的合理性、合法性;
(三)其他事項(xiàng);
東莞xx有限公司
上市公司董事會(huì)會(huì)議通知 篇2
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):
1、會(huì)議時(shí)間:
2、會(huì)議地點(diǎn):
二、主要議題:
1、
2、
三、會(huì)議出席對(duì)象:
四、會(huì)議登記事項(xiàng):
1、登記時(shí)間:
2、登記地點(diǎn):
3、登記方法:
五、其它事項(xiàng): 會(huì)議聯(lián)系方式: 聯(lián)系人: 電話
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司 董事長:
年 月 日
___________________公司 董事會(huì)會(huì)議出席人員簽到冊(cè)
編號(hào)：XX公司XX年XX號(hào)
制表人：
_____年___月___日
×××××公司董事會(huì) 關(guān)于申請(qǐng)工程擔(dān)保保函的決議
一、時(shí)間： 年 月 日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì)董事：
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，超過全體董事二分之一，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)開立工程投標(biāo)/支付/履約保函，委托××市 擔(dān)保投資公司提供保證擔(dān)保及向該擔(dān)保投資公司提供反擔(dān)保事宜。
五、決議
與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
××有限公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)： 會(huì)議主持人： 參會(huì)董事：
本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的` ,所議事項(xiàng)經(jīng)公司 位董事同意通過，占全體董事的 ,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：
一、同意變更名稱
二、同意注銷
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
董事簽名： 年 月 日
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