企業(yè)董事會(huì)會(huì)議通知
董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開(kāi)的會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)，根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書面決議的情況。
企業(yè)董事會(huì)會(huì)議通知范文一：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的'真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)國(guó)際xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零xx年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)：(1)本公司及其附屬公司截至二零xx年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績(jī)及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零xx年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。
特此公告。
中國(guó)國(guó)際xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇xx年三月十六日
企業(yè)董事會(huì)會(huì)議通知范文二：
根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及xxxx制藥有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)章程，經(jīng)過(guò)半數(shù)以上董事推舉，本人作為公司董事，定于20xx年5月23日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：00
(8：30-9：00簽到)
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、會(huì)議審議事項(xiàng)：關(guān)于選舉、更換公司董事長(zhǎng)的`議案。
四、出席會(huì)議人員：公司全體董事
五、會(huì)議聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
六、其他事項(xiàng)：公司董事委托其他董事出席會(huì)議的，代理人(董事)出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及董事親自簽署的授權(quán)委托書。
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20xx年5月2日
企業(yè)董事會(huì)會(huì)議通知范文三：
各位董事、監(jiān)事：
為落實(shí)公司第二次股東大會(huì)精神，做好公司成立后相關(guān)工作，茲定于本周日召開(kāi)董事會(huì)第一次全體會(huì)議(因12月5日-13日期間部分董事出差在外地)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間： 12月15日(本周日)下午1時(shí)
地點(diǎn)：
二、會(huì)議參加人員
公司第一屆董事會(huì)成員：
公司第一屆監(jiān)事：土木
監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，有旁聽(tīng)權(quán)和建議權(quán)，無(wú)表決權(quán)。
三、會(huì)議議題
(一)研究決定總經(jīng)理，副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)和會(huì)計(jì)等管理層人選。
(二)研究決定董事會(huì)秘書人選。
(三)研究林權(quán)變更和注入公司成為固定資產(chǎn)的具體事宜。
(四)研究公司運(yùn)營(yíng)資金解決方案。
(五)確定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，研究制訂20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算。
四、幾點(diǎn)說(shuō)明
(一)在外地?zé)o法現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的董事，須至少提前兩天告知會(huì)議召集人集廬，以便統(tǒng)籌會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)。會(huì)議可同時(shí)采取現(xiàn)場(chǎng)直播方式，在董事會(huì)成員討論專區(qū)進(jìn)行在線交流。
(二)董事會(huì)達(dá)成一致意見(jiàn)的`有關(guān)決議，及時(shí)由董事會(huì)秘書向全體股東通報(bào)。
此通知
公司辦公室
二○xx年十二月九日
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