公司董事會(huì)會(huì)議通知范文（通用13篇）
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，我們需要用到通知的情形越來越多，通知是向特定受文對象告知或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)事項(xiàng)或文件，讓對象知道或執(zhí)行的公文。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的公司董事會(huì)會(huì)議通知范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司董事會(huì)會(huì)議通知 1
尊敬的聯(lián)想股東：
您好!經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)商定，于20xx年一月五日在聯(lián)想集團(tuán)總公司第九會(huì)議廳召開聯(lián)想集團(tuán)20xx年度股東大會(huì)第一次會(huì)議，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：公司董事長XXX先生
3、會(huì)議開始時(shí)間：20xx年01月05日(星期一)上午9：00
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議
5、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決
6、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)XX號(hào)聯(lián)想集團(tuán)總公司第九會(huì)議廳
7、出席會(huì)議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人；
(2)公司董事、監(jiān)事；
8、列席會(huì)議人員：
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議；
(2)本公司聘請的XXX律所事務(wù)所律師：XXX。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《集團(tuán)20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《集團(tuán)20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、《集團(tuán)20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》；
4、《集團(tuán)20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；
5、《集團(tuán)20xx年度利潤分配報(bào)告》。
三、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請于20xx年01月05日09：00前在會(huì)場簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的.書面授權(quán)委托書；
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)XX號(hào)聯(lián)想集團(tuán)總公司第九會(huì)議廳入口
4、聯(lián)系人：XXX聯(lián)系電話：010-6817XXXX
xx
20xx年xx月xx日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 2
公司各成員單位：
根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會(huì)議精神，并在最近請示了董事長，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會(huì)議。
一、會(huì)議內(nèi)容：
1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話；
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析；
3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的.形勢下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強(qiáng)；
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。
二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報(bào)到日期：
20xx年十月十日
四、會(huì)議日期：
20xx年十月十日至十三日五、會(huì)議地址：廣州市大街35號(hào)
廣州會(huì)議接待中心電話：
六、會(huì)議協(xié)辦單位：
廣州公司、中國網(wǎng)
七、會(huì)議回執(zhí)及返程票：
請?jiān)谑氯涨皞髡�、郵件或寄達(dá)廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話：手機(jī)：
八、接站：如有需要機(jī)場接站的代表，請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/strong>
請各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時(shí)出席。
公司
20xx年十月十日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 3
尊敬的各位董事：
根據(jù)公司章程規(guī)定和實(shí)際經(jīng)營情況，經(jīng)與董事會(huì)成員協(xié)商，定于20xx年3月27日上午九點(diǎn)在安華發(fā)展大廈七層會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：
一、討論決定公司高級(jí)管理人員聘任；
二、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度；
三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級(jí)20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；
五、審議批準(zhǔn)《關(guān)于天津薊縣東后子峪礦區(qū)治理及湖北十堰礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目投資方案》。
特此通知！
中國xx集團(tuán)有限公司
20xx年xx月xx日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 4
各位董事及相關(guān)人員：
經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午9：00
三、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
四、會(huì)議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》
五、注意事項(xiàng)：
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿)；
2、請各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請假。
特此通知。
民爆物資有限公司
20xx年5月17日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 5
各位董事：
xx市xx有色金屬制品有限公司決定，于20xx年7月18日上午9：00時(shí)，召開議案為“決定延長xx公司經(jīng)營期限”的董事會(huì)，會(huì)議地址；xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx路xx號(hào)(現(xiàn)辦公場所)。請屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
xx市xx有色金屬制品有限公司
董事長：xx
20xx年7月6日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 6
各位董事：
公司定于20XX年XX月XX日，以通訊方式召開第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議，審議討論《關(guān)于修改<公司章程>的議案》及《關(guān)于提請召開20XX年第XX次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。屆時(shí)請各位董事審閱議案后發(fā)表意見(如無意見請寫“同意”)、并在簽署董事會(huì)決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會(huì)秘書處。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
特此通知。
董事長：
20xx年xx月xx日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 7
xx市客運(yùn)有限公司定于20xx年十二月二十六日下午14：00時(shí)在xx市海陽樓七樓會(huì)議室召開客運(yùn)有限公司董事會(huì)成員會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)成員列席本會(huì)議。會(huì)議議程如下：
1、關(guān)于20xx年度xx公司有關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用的說明。
2、關(guān)于明確綜合辦公室職責(zé)議案。
3、關(guān)于公司進(jìn)行ISO9002質(zhì)量認(rèn)證議案。
4、關(guān)于免去李亞峰董事長、董事、總經(jīng)理職務(wù)議案。
5、關(guān)于推選公司董事長、聘任總經(jīng)理議案。
6、關(guān)于增補(bǔ)公司董事、監(jiān)事議案。
7、其它有關(guān)事宜。
希參會(huì)董事、監(jiān)事準(zhǔn)時(shí)到會(huì)(參會(huì)董事如因故不能參加會(huì)議，請委托他人參會(huì)，并出具書面委托書)。
特此通知
xx
20xx年xx月xx日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 8
尊敬的田董事長、朱董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營決策需要，召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：x2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：xx市建設(shè)南路25號(hào)，x集團(tuán)有限公司新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議華電公司經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責(zé)。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專此致函
山電教育傳媒有限公司
20xx年五月二十一日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 9
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席：
根據(jù)公司實(shí)際，現(xiàn)決定于x月x日x時(shí)在xxx會(huì)議室召開董事會(huì)，主要議題：xxxxxxx。請屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
xxxx公司
董事長：xx
20XX年X月XX日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 10
尊敬的`各位董事：：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 11
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席：
根據(jù)公司實(shí)際，現(xiàn)決定于x月x日x時(shí)在xxx會(huì)議室召開董事會(huì)，主要議題：xxxxxxx。請屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
xxxx公司
董事長：xxxx
20XX年X月XX日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 12
尊敬的`陳xx董事：
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會(huì)議室召開第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，請您準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
會(huì)議議程：
1、通過監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選；
2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會(huì)秘書擬任人的決議；
3、通過董事會(huì)各專門委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議；
4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案)；
5、通過《xx市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門設(shè)置和職責(zé)分工》(修訂案)的決議；
6、審議通過20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案)；
7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案)；
8、通報(bào)20xx年1季度經(jīng)營情況。
會(huì)后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
20xx年四月十五日
公司董事會(huì)會(huì)議通知 13
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究決定，召開x科技股份有限公司股東會(huì)x6年第一次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年11月26日下午14：00開始，根據(jù)報(bào)名情況分批舉行會(huì)議(時(shí)間和人員分配另行通知)；
二、會(huì)議地點(diǎn)：興達(dá)國貿(mào)18樓大會(huì)議室；
三、參會(huì)人員：全體股東分批參加；
四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)
x科技股份有限公司融資方案。
五、會(huì)議召開和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決。
六、會(huì)議登記辦法
1、請出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請于即日起至11月18日前與會(huì)議聯(lián)系人辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；
2、公司登記在冊的全體公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)代理人出席，股東未出席會(huì)議，又未委托代理人代為出席者，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)；
3、自然人股東親自出席會(huì)議的'應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。
七、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
電子郵箱：
請屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
x科技股份有限公司
20xx年十一月六日
【公司董事會(huì)會(huì)議通知】相關(guān)文章：
公司董事會(huì)會(huì)議通知07-23
公司董事會(huì)會(huì)議通知范本201709-29
董事會(huì)會(huì)議通知09-22
召開董事會(huì)議通知07-16