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會議通知

董事會會議通知

時間:2024-07-30 11:33:49 會議通知 我要投稿

董事會會議通知范本

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董事會會議通知范本

  關于召開股東會和董事會會議的通知

  各股東、董事:

  根據(jù)公司章程規(guī)定和相關要求,擬定于20XX年2月9日在**召開**公司股東會、董事會會議。請各位提前做好各項會議材料的準備工作。因故無法出席會議的股東或懂事可委派代理人參加,提前做好委托書及代理人信息的備案工作。

  特此通知。

  **股份有限公司

  二〇一X年二月一日

  董事會會議通知

  根據(jù)公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則規(guī)定,公司定于201X年3月1日召開201X年度第一次董事會。

  一、會議安排

  1、時間:201X年3月1日(星期一)上午9:00開始

  2、地點:公司七樓第一會議室

  3、參加人員:董事會成員

  4、列席人員:監(jiān)事會成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計劃部、財務審計部

  二、會議議題

  1、總經(jīng)理向董事會報告201X年公司年度生產經(jīng)營綜合計劃。

  2、總會計師代表總經(jīng)理向董事會報告20XX年度財務決算。

  3、總會計師代表總經(jīng)理向董事會報告201X年度財務預算。

  請各位董事和列席會議人員做好相應準備工作,并屆時按時參加會議,會議將對上述三個議題進行討論和審議。審議后表決。

  請董事會秘書做好會議記錄。

  附:會議議題相關資料

  特此通知

  董事長: XXX

  201X年2月10日

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