20165年終企業(yè)董事會會議通知

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　　會議通知【篇一】

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于20xx

　　年4月18日召開第六屆第二次董事會會議。

　　一、會議安排

　　1、時間：20xx年4月18日(星期四)上午9：00開始

　　2、地點：公司第一會議室

　　3、參加人員：董事會成員

　　4、列席人員：監(jiān)事、高級管理人員

　　二、會議議題

　　1、審議《2012年度總經(jīng)理工作報告》。

　　2、審議《2012年度財務(wù)會計報告》。

　　3、審議《2012年度利潤分配案》。

　　4、《關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請貸款的議案》請各位董事和列席會議人員做好

　　相應(yīng)準備工作,并屆時按時參加會議,會議將對上述議題進行討論和審議,審議后表決。

　　請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準備工作,并屆時按時參加會議,會議

　　將對上述議題進行討論和審議,審議后表決。

　　請董事會秘書做好會議記錄。

　　特此通知

　　XXXXX董事會

　　董事長：

　　20xx年3月18日

　　會議通知【篇二】

　　20xx年臨時股東會會議和臨時董事會會議的通知

　　各位股東、董事：

　　經(jīng)公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于20xx年**月**日上午**時在**市**區(qū)**路**號*****公司**會議室召開公司20xx年臨時股東會會議和臨時董事會會議。

　　一、臨時股東會會議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會董事。

　　2、討論公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。

　　二、臨時董事會會議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會董事長。

　　2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。

　　3、管理層匯報公司經(jīng)營工作及方案;

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　*****************公司

　　20xx年 月 日

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