董事會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-06-06 15:04:24 會(huì)議通知我要投稿

2016精選董事會(huì)會(huì)議通知范文

　　導(dǎo)國(guó):董事會(huì)，股份公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，企業(yè)的法定代表。又稱(chēng)管理委員會(huì)、執(zhí)行委員會(huì)。由兩個(gè)以上的董事組成。除法律和章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)行使的權(quán)力之外，其他事項(xiàng)均可由董事會(huì)決定。公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。下面是小編為大家整理的，董事會(huì)會(huì)議通知，希望對(duì)大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書(shū)幫!

2016精選董事會(huì)會(huì)議通知范文

　　董事會(huì)會(huì)議通知【篇一】

　　XXXXX有限公司

　　董事會(huì)會(huì)議通知

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于2013

　　年4月18日召開(kāi)第六屆第二次董事會(huì)會(huì)議。

　　一、會(huì)議安排

　　1、時(shí)間：2013年4月18日(星期四)上午9：00開(kāi)始

　　2、地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室

　　3、參加人員：董事會(huì)成員

　　4、列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　二、會(huì)議議題

　　1、審議《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　2、審議《2012年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》。

　　3、審議《2012年度利潤(rùn)分配案》。

　　4、《關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)貸款的議案》請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好

　　相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

　　請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議

　　將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

　　請(qǐng)董事會(huì)秘書(shū)做好會(huì)議記錄。

　　特此通知

　　XXXXX董事會(huì)

　　董事長(zhǎng)：

　　2013年3月18日

　　董事會(huì)會(huì)議通知【篇二】

　　各位股東：

　　根據(jù)公司章程規(guī)定及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，現(xiàn)決定于XXXX年XX月XX日XXXX點(diǎn)在公司XXXX會(huì)議室以XXXX方式召開(kāi)XXXX年度XX會(huì)，會(huì)議主要議題：

　　一、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告; 二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告; 三、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告; 四、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配預(yù)案; 五、XXXXXX。特此通知!

　　XXXX公司二XXX年XX月XX日

　　第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議

　　會(huì)議資料

　　(亦適用于股東會(huì)/監(jiān)事會(huì))

　　XXX公司 2XXX年XX月XX日

　　一、會(huì)議時(shí)間：XXXX年XXX月XXX日二、會(huì)議地點(diǎn)：XXXX 三、會(huì)議主持：XX 四、會(huì)議方式：

　　1、會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi); 2、董事審閱會(huì)議材料并表決簽字。五、會(huì)議議案

　　1、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告。 2、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告。 3、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案。 4、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。 5、審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要。

　　6、審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。 7、審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃。 8、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告

　　各位董事：

　　XXXX公司管理層依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會(huì)相關(guān)決議進(jìn)行公司的經(jīng)營(yíng)管理。

　　現(xiàn)形成《XXX公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告》提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

　　附：《XXX公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告》。

　　審議XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　各位董事：

　　XXXX年度，公司在XXXX年的工作基礎(chǔ)上，緊密?chē)@公司經(jīng)營(yíng)綱要開(kāi)展各項(xiàng)工作，并在嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》的前提下，進(jìn)一步提高資金使用效益，為公司后續(xù)發(fā)展謀求新的拓展點(diǎn)。在此，對(duì)XXXX年度所做的各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，并提交股東會(huì)審議。

　　以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。

　　附：《XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案

　　各位董事：

　　公司XXX年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XXX萬(wàn)元，加上期初結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)XXX萬(wàn)元，XXXX年度可供股東分配的利潤(rùn)為XXX萬(wàn)元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金XXX萬(wàn)元，截止XXXX年末累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)XXX萬(wàn)元。

　　本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。

　　審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　各位董事：

　　公司XXX年度完成營(yíng)業(yè)收入XXX元，投資收益XXX萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額XXX萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XXX萬(wàn)元。

　　XXX年度有關(guān)費(fèi)用支出情況如下：管理費(fèi)用XXX萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用XX萬(wàn)元。

　　XXXX度所得稅的支出為XXX萬(wàn)元。

　　XXX年度各項(xiàng)稅費(fèi)的支出水平和增幅，均與全年經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度相適應(yīng)。

　　以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。

　　審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要

　　各位董事：

　　XXX公司管理層在總結(jié)XXX年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會(huì)相關(guān)會(huì)議決議精神擬定了《XXX有限公司XXX年度經(jīng)營(yíng)綱要》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

　　附：《XXX公司2010年度經(jīng)營(yíng)綱要》。

　　審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃

　　各位董事：

　　XXXX年，公司經(jīng)營(yíng)層緊密?chē)@公司《XXX年度經(jīng)營(yíng)綱要》相關(guān)內(nèi)容，擬定《XXXX公司XXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

　　附：《XXX公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃》。

　　審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃

　　各位董事：

　　XXX年，公司經(jīng)營(yíng)層緊密?chē)@公司《XXX年度經(jīng)營(yíng)綱要》相關(guān)內(nèi)容，擬定《XXX公司XXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

　　附：《XXX公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃》。

　　審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算

　　各位董事：

　　參照公司XXXX年運(yùn)營(yíng)情況，緊密?chē)@公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要相關(guān)工作任務(wù)要求，擬定《XX公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》。

　　以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。

　　附：《XXX公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》

　　XXX公司

　　第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議決議

　　(亦適用于監(jiān)事會(huì))

　　XXX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議于XXXX年XX月XX日XX點(diǎn)XXXX公司行政樓X樓會(huì)議室召開(kāi)，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本會(huì)議，XX委托XX進(jìn)行表決，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，XXX、XXX列席會(huì)議，會(huì)議由XXX同志(董事長(zhǎng))主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告

　　表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票;棄權(quán): 0票。二、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票;棄權(quán): 0票。三、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案

　　表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票;棄權(quán): 0票。四、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票;棄權(quán): 0票。五、審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要

　　表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票;棄權(quán): 0票。六、審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃

　　表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票;棄權(quán): 0票。七、審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃

　　表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票;棄權(quán): 0票。

　　八、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算

　　表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票;棄權(quán): 0票。

　　以上第二、三、四、八項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東會(huì)審議通過(guò)。

　　董事簽名：

　　XXX公司

　　XXXX年度股東會(huì)會(huì)議決議

　　XXX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于XXXX年XXX月XXX日上午10點(diǎn)以XXX方式(現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式)召開(kāi)了XXXX年度股東會(huì)會(huì)議，全部股東參加本次會(huì)議，代表認(rèn)繳出資額XXXX萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的100%，代表實(shí)繳出資額XXX萬(wàn)元，占公司實(shí)收資本的.100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司會(huì)議由XXX同志(董事長(zhǎng))主持。鑒于公司的股權(quán)現(xiàn)狀況如下：

　　股東XXX公司出資額為XXX萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的49%; 股東XXX公司出資額為XXX萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的36%; 股東XXX公司出資額為XXX萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%。經(jīng)會(huì)議審議一致通過(guò)，作出如下決議：一、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　表決情況：XXX萬(wàn)元(實(shí)繳出資額)贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。

　　二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。三、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案

　　表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。四、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。五、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算

　　表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。六、審議公司章程修正案

　　表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。

　　股東(蓋章)：

　　XXX公司

　　第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議表決票 (亦適用于股東會(huì)/監(jiān)事會(huì))

　　董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

　　備注：請(qǐng)用鋼筆在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下用“√”標(biāo)示表決意見(jiàn)，同一議案只能標(biāo)示一種意見(jiàn)，或“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”，否則視為棄權(quán)，