銀行成功堵截電信詐騙案件簡報（通用19篇）
在快速變化和不斷變革的今天，簡報對人們來說越來越重要，簡報的寫作既不同于文字作品，也不同于評論文章。什么樣的簡報才經(jīng)典呢？以下是小編整理的銀行成功堵截電信詐騙案件簡報，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 1
近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國勞工”電信詐騙案，幫助當事人止損6萬元，為客戶守住了“錢袋子”。
這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進營業(yè)網(wǎng)點想要辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責(zé)的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉(zhuǎn)賬用途等“應(yīng)知盡知”事項。交流過程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號戶名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過一番詢問，王先生才吐露了實情，原來他從手機上看到了出國務(wù)工賺大錢的廣告，加了所謂的“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對方表示可以幫助王先生辦理出國務(wù)工，月薪保底三萬元，但前提是需要交納六萬元手續(xù)費。
得知極有可能是電信詐騙后，營業(yè)廳所有的.工作人員都圍了上來，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導(dǎo)他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉(zhuǎn)賬并連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�
近年來，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔(dān)社會責(zé)任，切實履行“金融衛(wèi)士”職責(zé)，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊進社區(qū)、進村莊，開展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動，不斷提高群眾反詐騙能力，切實保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 2
近日，金金從成都農(nóng)商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來到成都農(nóng)商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進入網(wǎng)點后，客戶急匆匆地找到客戶經(jīng)理咨詢征信問題，并表示要立即匯款5萬元處理征信異常的問題�？蛻艚�(jīng)理聽聞客戶描述后，發(fā)現(xiàn)客戶匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶情緒，一邊詢問客戶匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過與客戶深入溝通，原來這位徐姓客戶8月31日在一個名為“安逸花”的APP上申請借款3萬元，申請成功并綁定銀行卡后，發(fā)現(xiàn)所借的3萬元無法提現(xiàn)。隨后不久客戶就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的電話，告訴客戶借款無法提現(xiàn)的原因是“客戶征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬元處理征信異常后才能完成提現(xiàn)流程。客戶接到電話后已通過其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶匯款共計7.2萬元。下午，借貸公司工作人員再次打來電話，告訴客戶還需要再匯款5萬元才能處理征信異常。于是客戶攜其母親焦急地來到成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點，想要支取其母親在該行的'存單用于匯款。
了解情況后，營業(yè)部客戶經(jīng)理基本認定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶詳細分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時阻止客戶再次匯款，并幫助客戶撥打報警電話。經(jīng)過耐心講解，客戶終于意識到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬元的經(jīng)濟損失。目前，公安機關(guān)已立案偵查。同時，客戶經(jīng)理向客戶耐心講解了支付結(jié)算、反洗錢、反電信詐騙相關(guān)知識，告誡客戶遠離網(wǎng)絡(luò)借貸，有融資需求請選擇正規(guī)金融機構(gòu)。接到要求轉(zhuǎn)賬的電話不輕信、不轉(zhuǎn)賬，提高防范意識，保護好自己的財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 3
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來到興業(yè)銀行新吳支行，稱其收到電話通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對還款、轉(zhuǎn)賬對方身份等相關(guān)情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺，并立刻呼叫主管前來了解情況。經(jīng)進一步詢問核實發(fā)現(xiàn)，老人所稱“催款客服”號碼并非銀行客服固定電話，而是移動電話號碼；催收的`欠款是所謂的十年前借款；現(xiàn)在催收是因為近日才獲取老人聯(lián)系方式等牽強理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的向老人分析其中疑點，阻止老人繼續(xù)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點進行相關(guān)信息確認，有效勸阻了老人向不明身份人員轉(zhuǎn)賬的行為，避免了個人財產(chǎn)受到損失。
其實，這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件是興業(yè)銀行無錫分行一個月內(nèi)遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽路社區(qū)支行還幫助一位聽力殘障人士成功堵截一起柜面轉(zhuǎn)賬電信詐騙事件，挽回損失一萬元。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 4
新型網(wǎng)絡(luò)金融詐騙頻發(fā)，浦發(fā)銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風(fēng)險防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發(fā)銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度地保護客戶的個人財產(chǎn)安全。
7月27日上午9：15左右，客戶盧女士(化名)來到浦發(fā)銀行南京分行江寧支行，要求給浦發(fā)銀行高某的個人賬戶匯款1.7萬元。由于該客戶是一位聾啞人，無法講話。浦發(fā)江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫字的`方式與這位客戶進行“交流”。通過這種特殊的溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶現(xiàn)有一批貨物在海關(guān)，需要繳納海關(guān)清關(guān)費。蹊蹺的是，對方要求海關(guān)清關(guān)費匯入個人賬戶。聯(lián)系到目前網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件頻發(fā)，蔣佳麗高度警覺，立即匯報運營主管蔡剛。
蔡剛與該客戶進一步“溝通”發(fā)現(xiàn)，要求匯款的指令是由一個叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發(fā)出的。征得客戶的同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認識到談感情，再到申領(lǐng)結(jié)婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱有一批蘋果手機及珠寶先運到中國，需要盧女士先匯清關(guān)費，“艾登福雷斯特”還在微信里還發(fā)了大量此類物品圖片及視頻。
結(jié)合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)電信詐騙類似，浦發(fā)銀行江寧支行果斷報警。警察到達現(xiàn)場后，通過分析，最終確定這是一起典型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發(fā)銀行員工時刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風(fēng)險防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度的保護客戶的個人財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 5
7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進唐口支行營業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬元定期存單取出來，并打算將款項匯到深圳的一家銀行。
工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機辦理業(yè)務(wù)，一邊詢問客戶匯錢的用途�？蛻舯硎�，她家屬在國外打工，需要抓緊把錢匯過去，否則家屬就回不來了。同時，還不停地通過微信給對方說“錢這就匯過去”，對方則不停催促客戶匯款。
這時，工作人員開始敏感地意識到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時向會計主管進行了匯報。隨后，會計主管在查看客戶微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開始向客戶耐心講解有關(guān)電信詐騙的案例。但是，在再次接到對方催促信息時，客戶情緒變得非常激動，并要求工作人員抓緊把錢匯過去。
會計主管則堅持勸說客戶先到公安局核實一下對方的`身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營業(yè)廳，沒有聽從公安人員的勸說，因為擔(dān)心家屬安危而要執(zhí)意匯款。會計主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認沒有問題后才能為其辦理業(yè)務(wù)。
經(jīng)過1個多小時的勸說，最終聯(lián)系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒有微信信息上說的情況，更沒有讓客戶匯款。這時，驚魂未定的客戶才意識到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽了這么多難聽的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢就沒了”。
今年以來，為預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識，濟寧農(nóng)商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區(qū)開展防范電信詐騙宣傳月系列活動，通過發(fā)放宣傳折頁、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開展形式多樣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳，有效填補了轄區(qū)居民對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙認知的空白，對全市范圍內(nèi)預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 6
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢就沒了”。近日，農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀察力和高度的責(zé)任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶“錢袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來到農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理按慣例詢問客戶收款人信息及匯款原因，這時王女士接到陌生號碼來電，詢問王女士何時能轉(zhuǎn)賬過去，工作人員立即高度警惕，又再次進一步詢問王女士轉(zhuǎn)賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽不進工作人員的.勸導(dǎo)，但工作人員不肯放過一絲可能性，繼續(xù)提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，并將相關(guān)的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說下，王女士恍然大悟，將轉(zhuǎn)賬的真正緣由向工作人員講述。
原來王女士在某平臺上購買了一條褲子，申請退貨退款后，不法分子冒充平臺客服找到了她，稱充會員可以免運費，今后購物退款退貨均可免運費，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時制止了王女士進行轉(zhuǎn)賬。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 7
“真的太感謝你們了，沒有你們的認真負責(zé)，我還要繼續(xù)被騙！”20xx年6月23日，中國農(nóng)業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀察力和責(zé)任心，幫助客戶成功堵截一起電信詐騙案件，及時為客戶避免經(jīng)濟損失10萬元，守住了客戶的“錢袋子”。
當日下午四點二十分左右，一名女性客戶來到農(nóng)行泗洪虹州支行辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，網(wǎng)點大堂經(jīng)理嚴格按照反詐工作要求進行“三看兩問一核對”。經(jīng)詢問得知，該客戶想與某部隊做糧油生意，需要將資金先匯過去，待對方發(fā)貨后再返還，對于對方提供的他行匯款賬號，一開始說是海南，一會又說是陜西，完全不清楚收款人具體的'交易信息，且網(wǎng)點工作人員通過系統(tǒng)均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過后，網(wǎng)點工作人員立即意識到這一情況與詐騙套路類似，耐心地勸客戶道，部隊有專門的軍糧采購渠道，一般不會與個人直接發(fā)生交易，而且在與對方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網(wǎng)絡(luò)，否則會造成重大資金損失，但是客戶表示，自己已在其他銀行辦理過8萬元轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在征得客戶同意后，網(wǎng)點工作人員查閱了客戶的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)該客戶將8萬元轉(zhuǎn)賬給不同的賬戶，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶仍不聽勸阻執(zhí)意要求匯款。
本著對客戶負責(zé)的態(tài)度，網(wǎng)點工作人員一邊終止辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊報警處置。當?shù)嘏沙鏊藛T到達現(xiàn)場后向該客戶展示“國家反詐中心”APP上相關(guān)欺詐案例，網(wǎng)點工作人員也向客戶展示了媒體報道的類似詐騙案例，經(jīng)過民警和農(nóng)行工作人員的輪番勸導(dǎo)，客戶才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細心負責(zé)的農(nóng)行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農(nóng)行宿遷分行在日常工作中認真落實反欺詐工作要求，面對層出不窮各類詐騙事件，該行堅持常態(tài)化開展反欺詐專題知識培訓(xùn)，強化警銀聯(lián)動，充分發(fā)揮派駐公安部門反欺詐中心和網(wǎng)點反欺詐陣地作用。20xx年以來，累計受理各類司法查詢40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬元，刊發(fā)《涉案情況通報》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護好百姓“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 8
近日，一男一女兩位客戶神色慌張，匆匆忙忙的來到中國銀行勉縣支行營業(yè)部。客戶稱自己在網(wǎng)上辦理了一筆貸款，不但沒有辦下來，而且現(xiàn)在需要額外向?qū)Ψ絽R10000元，還被客服告知如果不匯錢至指定賬戶，將被告知其和家人進行司法查詢。
在該支行內(nèi)控副行長與理財經(jīng)理共同詢問事情經(jīng)過后得知，原來，客戶因急需用錢，在網(wǎng)上咨詢小額貸款業(yè)務(wù)，并與一位自稱“XX銀行客服”的人取得了聯(lián)系，“XX銀行客服”向他發(fā)送了一則短信后，客戶點擊短信中的鏈接下載了一款名為“XX銀行借貸”APP。在APP上上傳身份證與銀行卡后，APP系統(tǒng)提示客戶卡號輸入有誤。隨后，“XX銀行客服”給客戶打來電話，告知客戶：“系統(tǒng)顯示您提款的銀行卡號有誤，該筆資金現(xiàn)處于凍結(jié)狀態(tài)”，要求客戶轉(zhuǎn)賬10000元到指定賬戶中，用于貸款資金的解凍，如果不立刻進行轉(zhuǎn)賬，客戶不僅無法獲得這筆貸款，而且還會因為未按時償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風(fēng)險，并將對客戶進行司法查詢�！癤X銀行客服”的一通欺詐說辭令客戶驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。
聽完客戶的描述后，該行內(nèi)控副行長與理財經(jīng)理確定客戶遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款類電信詐騙，客戶再次撥打“XX銀行客服”電話，“XX銀行客服”聽聞客戶身在銀行網(wǎng)點，隨立刻掛斷電話。同時，經(jīng)客戶同意查看了客戶手機中的'貸款A(yù)PP后，將發(fā)現(xiàn)的疑點一一講給客戶：一是客戶下載的“XX銀行借貸”APP與官方APP相比，除圖標類似外，其他完全不同；二是辦理貸款類業(yè)務(wù)是不需要向賬戶內(nèi)存錢的；三是撥打“XX銀行”官方客服電話，未查詢到客戶任何貸款申請記錄。
至此，客戶意識到自己遭遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，放棄了轉(zhuǎn)賬，并對該行工作人員認真負責(zé)的態(tài)度表示感謝。該行工作人員向客戶推薦下載了國家反詐APP，并關(guān)注“平安中行”微信公眾號，用一個個鮮明的案例向客戶普及防詐騙知識，提高反詐意識。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 9
近日，郵儲銀行成都市高新區(qū)支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶變更業(yè)務(wù)涉嫌電信詐騙的案件。
當日，自稱是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來到郵儲銀行成都市高新區(qū)支行申請辦理法人變更業(yè)務(wù)。銀行工作人員與客戶溝通業(yè)務(wù)需求后，在核實相關(guān)人員身份證原件時，發(fā)現(xiàn)其中財務(wù)負責(zé)人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的職業(yè)習(xí)慣，銀行工作人員對該身份證進行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統(tǒng)顯示其證件號不合法，工作人員即刻引起警覺，進一步與法人溝通公司情況，發(fā)現(xiàn)法人對公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的另一起涉案賬戶情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶存在可疑，并立即向公安部門報告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專業(yè)司法鑒別，客戶提供的身份證為假證，客戶存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶特征，將進一步進行調(diào)查。
郵儲銀行成都市高新區(qū)支行工作人員以敏銳的風(fēng)險防范意識，成功攔截了這起電信詐騙案的.發(fā)生。今后，郵儲銀行成都市高新區(qū)支行將始終堅決落實各項業(yè)務(wù)規(guī)章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，維護正常的金融秩序。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 10
近日，民生銀行沈陽分行黃河大街支行及時發(fā)現(xiàn)并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶挽回經(jīng)濟損失3萬余元。當?shù)毓矙C關(guān)對此贊譽有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗在同業(yè)宣講。
時間回到4月18日這一天，薛某來到民生銀行沈陽黃河大街支行，申請開立一類借記卡。該支行員工秉承認真負責(zé)的工作態(tài)度和過硬的業(yè)務(wù)水平，堅決貫徹賬戶分類分級管理要求，嚴格落實優(yōu)化賬戶服務(wù)與賬戶風(fēng)險防控并重的要求，有效識別客戶，在滿足客戶開卡需求的同時，為其設(shè)置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實，薛某為實施電信詐騙嫌疑人，由于在開卡時，民生銀行沈陽黃河大街支行員工為卡片合理設(shè)置了日限額，使犯罪分子無法大額轉(zhuǎn)移資金，最終賬戶內(nèi)3萬余元涉案資金得以截留。
一直以來，民生銀行嚴格按照監(jiān)管部門相關(guān)要求，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時，堅持將客戶身份識別、堵截涉案賬戶等工作抓實抓細，牢筑反電信詐騙防護網(wǎng)，切實維護金融消費者的切身利益。
民生銀行相關(guān)負責(zé)人表示，未來，該行將繼續(xù)秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的'企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強公眾的防詐意識和能力，為維護社會和諧穩(wěn)定貢獻金融力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 11
近年來，電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題日益突出，越來越多群眾的利益受到侵害。西咸新區(qū)支行積極履行社會責(zé)任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢警鐘長鳴、防范非法集資等金融知識的宣傳，不斷提高工作人員和客戶的防范詐騙意識，共同守住老百姓的`“錢袋子”。20xx年7月5日，農(nóng)行西咸新區(qū)支行轄內(nèi)網(wǎng)點西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶財產(chǎn)損失，贏得了客戶及其家人的一致好評。
當天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶，該客戶語無倫次地表示需要辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理先安撫客戶不要著急，同時詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途�？蛻舯硎咀约涸诰〇|金融上申請免息貸款，京東客服人員指導(dǎo)他用手機繳納貸款保證金和征信不良處理費用，可是自己年齡大了不會手機轉(zhuǎn)賬所以到銀行來辦理業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理李夢迪征得客戶同意后，查看了客戶與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺該客戶可能遇到了電信詐騙，于是第一時間將此情況告知客戶經(jīng)理楊晨，二人當即打開自己的手機應(yīng)用市場下載了京東金融app。經(jīng)過多方對比，發(fā)現(xiàn)客戶通過短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻糇屑氂^察兩個軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農(nóng)行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風(fēng)險。工作人員立刻帶領(lǐng)客戶前去超級柜臺將此風(fēng)險卡片上的資金全部轉(zhuǎn)出，避免了資金損失。
客戶表示，自己近期資金緊張，看到手機短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對方，沒想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時提醒才能避免損失，對我行工作人員認真負責(zé)的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區(qū)支行將持續(xù)引導(dǎo)客戶增強風(fēng)險防范意識，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實事”實踐活動的重要內(nèi)容，著力為客戶把好資金安全關(guān)，守護好客戶的“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 12
近日，民生銀行西安文景路支行提升風(fēng)險識別意識，加強警銀聯(lián)動，配合公安機關(guān)成功堵截一起電信詐騙取現(xiàn)業(yè)務(wù)，有效保護了客戶賬戶資金安全。
9月9日12時30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據(jù)該行風(fēng)險提示要求，對賬戶的使用情況進行核實，發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常，隨后向其詢問相關(guān)交易情況，王某均無法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺，隨即將情況上報支行監(jiān)控崗，并與未央?yún)^(qū)反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現(xiàn)場，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過調(diào)查核實，涉案賬戶資金確為詐騙資金，詐騙人員為團伙作案，警方隨即在支行周邊開展防控抓捕工作。
9月12日，接未央?yún)^(qū)反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對民生銀行西安文景路支行及時報告可疑線索、協(xié)助抓捕犯罪分子的行為表示高度認可及感謝，同時將該支行成功堵截的`詐騙案例分享至區(qū)反詐群內(nèi)，供其他單位學(xué)習(xí)交流。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 13
22日，臨高縣公安局接到反詐中心預(yù)警勸阻指令：位于新盈鎮(zhèn)昆社村委會昆社村的王女士通話異常，可能正遭遇詐騙。接報后，立即指令轄區(qū)民警趕到現(xiàn)場，得知王女士沒有轉(zhuǎn)錢，就對王女士進行了解情況。
據(jù)王女士回憶，當日下午，她接到一自稱是某快遞客服的電話，稱其查到某個包裹里有她的一張身份證，客服認為她的個人信息遭到了泄露并建議其報警。緊接著，又有一位自稱是“江西警方”警察的電話，說她身份證泄漏了，涉及一件詐騙案，名下的卡將會被凍結(jié)。讓她配合調(diào)查，把卡里的錢都集中轉(zhuǎn)到一張銀行卡內(nèi)，但因為安裝了“國家反詐中心”App，一直提醒她是風(fēng)險操作，所以沒有轉(zhuǎn)錢。
現(xiàn)場，民警對王女士進行了反詐宣傳，心有余悸的王女士連聲對民警耐心阻止自己被騙、避免損失的'行為表示了感謝。
22日下午，臨高縣公安局又接到反詐中心預(yù)警勸阻指令：住在新盈鎮(zhèn)新盈村委會新盈八隊道遼村的李女士有被冒充公檢法詐騙的可能，請及時到場勸阻。民警接到指令后迅速撥打李女士電話，但其電話一直被拒接，民警立即趕到道遼村，很快找到了李女士，經(jīng)詢問得知，李女士并未被騙。
據(jù)了解，李女士是上午10點左右接到一個陌生電話，稱其名下有一張工商銀行卡丟失了，但李女士表示工商銀行卡在自己身邊，沒有丟失，隨后陌生電話又向李女士詢問其身份證號，李女士立即掛斷電話，因害怕被騙，反詐中心與民警多次打來電話，李女士都拒接。
現(xiàn)場，民警為李女士科普了反詐知識，預(yù)防再次遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并得知李女士已下載國家反詐中心APP，就引導(dǎo)其開啟預(yù)警功能。李女士對民警的幫助表達了感謝，表示以后將認真學(xué)習(xí)反詐知識，提高安全防范意識。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 14
今年以來，網(wǎng)絡(luò)詐騙事件屢見不鮮，詐騙分子的手段更是五花八門。為了進一步提高轄區(qū)居民識騙、防騙的意識和能力，近日，廣成路社區(qū)開展“反電信詐騙”系列宣傳活動，對轄區(qū)門店、居民小區(qū)進行“拉網(wǎng)式”宣傳。
深入小區(qū)門店開展針對宣傳。通過不斷縮短反詐到居民的“宣傳距離”，到電信詐騙多發(fā)小區(qū)開展宣傳，廣泛打印傳單、宣傳海報等資料，深入到門店、小區(qū)廣場等場所不斷發(fā)放宣傳資料，堅持“貼近生活、貼近實際、貼近群眾”原則，有針對性的開展宣傳，時刻提醒群眾關(guān)注電信詐騙，增強群眾做好反詐防詐的自覺性。
以案說法不斷提升防范意識�；顒又�，通過以案說法的形式宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識及近期各類詐騙案件典型特點和作案方式，介紹犯罪分子如何通過養(yǎng)老、婚戀、交友及刷單、貸款等方式進行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案例，實現(xiàn)即時傳播、即時引導(dǎo)的宣傳效果，提高了反詐宣傳的'深度、廣度和鮮活度，增強了群眾的防范意識。
多措并舉提升宣傳覆蓋范圍。社區(qū)依托組建的反詐宣傳小分隊，開展反詐宣傳“進小區(qū)、進市場、進企業(yè)”宣傳活動，深入居民小區(qū)和商業(yè)門店、市場等人流量大的地點宣講電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，張貼海報，懸掛橫幅，發(fā)放宣傳單等多種形式不斷擴大宣傳覆蓋面，營造了濃厚的反詐宣傳氛圍。
下一步，廣成路社區(qū)將繼續(xù)開展各類宣傳活動，把更多的“識騙、防騙、拒騙”等常識送到千家萬戶，進一步提升轄區(qū)群眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范意識和警惕性，筑牢電信詐騙的防火墻。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 15
網(wǎng)絡(luò)社交平臺為不法分子提供了另一施騙途徑，他們通過虛構(gòu)事實，博取網(wǎng)絡(luò)社交平臺好友的信任、同情，誘騙被害人直接轉(zhuǎn)賬或假借“公益”名義高價購買低廉商品。近日，工商銀行溫州樂清虹橋支行堵截了一起以“幫助他人困難“為名義的電信詐騙，讓客戶收起了錯誤的“同情”，避免了資金損失。
近日，一名女性客戶楊某某，前來樂清虹橋工行辦理定期賬戶提前支取3萬元，匯款給一個叫朱某某的賬戶�？头�(jīng)理與客戶進行風(fēng)險提示，溝通了解得知，客戶是通過抖音軟件認識這個朱某某，現(xiàn)實中未見過面。詢問客戶匯款用途，客戶稱對方有困難，幫助對方。網(wǎng)點現(xiàn)場經(jīng)理立刻引起警惕，深入與客戶溝通并得到客戶的同意后，查看了部分抖音上的內(nèi)容。基本判斷客戶遭遇電信詐騙，并深入對客戶進行防電信詐騙的宣傳且將一些電信詐騙的宣傳折頁給客戶看，客戶并不能理解。后網(wǎng)點工作人員聯(lián)系當?shù)嘏沙鏊杆俪鼍瑏淼骄W(wǎng)點對這位客戶進行勸導(dǎo)并帶回派出所。
本次事件中，銀行工作人員秉著高度的責(zé)任心和耐心，對到店客戶匯款的“四必問”工作做到了詳細詢問、了解，并對客戶進行耐心的講解電信詐騙的手段。成功阻止了客戶匯款，且保護了客戶的資金安全。柜面是保護客戶資金安全的最后一道防線，工商銀行一定會樹立好責(zé)任意識，提高關(guān)于涉詐涉案交易的'敏感度，以堅定、謹慎的態(tài)度合規(guī)操作，保障客戶資金安全、促進社會金融穩(wěn)定發(fā)展貢獻自己的一份力量。
工商銀行提醒廣大市民群眾，撫平濟困、助人為樂是中華民族的傳統(tǒng)，但也不乏有人通過裝困難、裝可憐等方式騙取他人錢財，對于社交平臺認識的網(wǎng)友，一定要警惕對待，切莫親信，隨意轉(zhuǎn)賬。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 16
3月23日下午，由保衛(wèi)處主辦、法學(xué)與公共管理學(xué)院承辦的“校園防詐，你我同行”防范電信詐騙專題宣傳活動啟動儀式在校本部英才廣場舉行。長沙市公安局反電詐中心副大隊長張勇、高校宣傳員吳謝彥彥，保衛(wèi)處副處長徐祥君，法學(xué)與公共管理學(xué)院院長劉期湘、黨委副書記袁露出席活動，部分師生代表參加。
在啟動儀式上，劉期湘院長提醒同學(xué)們認真學(xué)習(xí)反電詐知識，時刻保持清醒，提高防范意識，做到“三思而后行”，當遇可疑情況應(yīng)及時報警以免遭到不法侵害，保護好自身財產(chǎn)安全，共創(chuàng)和諧平安校園。張勇副大隊長對防范電信詐騙專題宣傳活動的目的和意義進行了介紹。隨后，行政管理專業(yè)20xx級楊澳同學(xué)代表學(xué)生發(fā)言，他表示將把本次活動所學(xué)習(xí)到的防電詐知識，落實到平時的學(xué)習(xí)和生活中。最后，師生們在“校園防詐，你我同行”橫幅上簽名，學(xué)生志愿者們向師生們發(fā)放了反電詐宣傳資料。
啟動儀式結(jié)束后，學(xué)校在樂知樓F101模擬法庭舉行了反電信詐騙專題講座。張勇副大隊長以“抵制真金白銀的`誘惑”為主題，從當前形式、發(fā)案情況、發(fā)案類型、如何防范四個方面進行宣講，讓同學(xué)們充分了解電信詐騙的危害性和有效預(yù)防措施。張警官運用豐富的現(xiàn)實案例，生動形象地講解了電信詐騙類型，有效增強了同學(xué)們對電信詐騙的識別力和防范力。
此次主題活動在校園內(nèi)營造了濃厚的防范電信詐騙宣傳氛圍，法學(xué)與公共管理學(xué)院將以本次活動為契機，充分發(fā)揮法學(xué)專業(yè)優(yōu)勢，繼續(xù)通過線上線下多種形式開展防范電信詐騙宣傳教育，為維護校園安全穩(wěn)定作出更大貢獻。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 17
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、犯罪持續(xù)高發(fā)。為進一步增強師生及家長防范各類電信詐騙安全意識，有效打擊詐騙、犯罪，培養(yǎng)自我防護能力，20xx年春期開學(xué)起，宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)明威中心小學(xué)校開展了系列防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育活動。
開學(xué)初期，校領(lǐng)導(dǎo)開展了防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題會議。校長文鴻飛在會上多次強調(diào)，廣大師生要提高警惕，從我做起，從現(xiàn)在做起，時刻緊繃防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙之弦。會后，校領(lǐng)導(dǎo)組織全體教職工簽訂《反詐承諾書》，并要求每一位職工安裝《國家反詐中心》APP和關(guān)注金鐘罩公眾號。同時，利用LED屏、黑板報、國旗下演講等形式進行宣傳教育，營造了防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的濃厚氛圍。
為將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識普及到每一位學(xué)生，各班開展了“預(yù)防電信詐騙”的主題班會。各班主任向?qū)W生詳細地講解了什么是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、常見電信詐騙手段以及應(yīng)該怎樣防范電信詐騙等知識，提高學(xué)生防范意識和自我保護能力。班會活動以后，該校開展了以“預(yù)防電信詐騙”為主題的手抄報、繪畫和征文比賽，引導(dǎo)學(xué)生更加深刻地認識電信詐騙的常見手段和防范方式，切實提高“預(yù)防電信詐騙”的'教育效果。
該校發(fā)放《20xx年防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙--致全體學(xué)生及家長的一封信》，以及通過在家長微信群中推送相關(guān)方電信詐騙知識、推送反詐APP等方式，通過小手拉大手方式，親子共讀，將防電信詐騙意識輻射到每個家庭，共同打造平安社會。
通過一系列防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育活動，為校園營造了人人反詐的濃厚氛圍，進一步提高該校師生們的自我安全防范意識，收到了良好的宣傳效果。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 18
為了提高廣大師生防范電信詐騙意識，構(gòu)建平安和諧的校園環(huán)境，3月4日，懷遠縣榴城鎮(zhèn)蘇集小學(xué)積極開展春季小學(xué)生防電信詐騙宣傳教育活動。
在升旗儀式上，少先隊大隊長崔楊芷晗通過國旗下講話，向同學(xué)們聲情并茂地介紹了電信詐騙的各種手段及生活中的.案例，同學(xué)們深切地感受到電信詐騙離我們并不遙遠。作為小學(xué)生，涉世未深，很容易上當受騙，必須提高了防范意識，熟悉防范方法。
在大課間廣播操結(jié)束后，同學(xué)們集中起來，校長郭家奇宣講了防電信詐騙知識，并指出，由于小學(xué)生單純、思想簡單，非常好騙，所以詐騙分子就將詐騙的對象瞄準了12歲以下的小學(xué)生。他講述了浙江省溫州市的一名小學(xué)生被騙子通過手機微信騙走了988元錢的真實事件。他告誡廣大師生，天上不會掉餡餅，天下沒有免費的午餐，讓大家今后務(wù)必增強防范意識。
在各班的主題班會上，老師通過生動的講解，以及讓學(xué)生觀看關(guān)于電信詐騙的宣傳教育片，使學(xué)生更加深刻地認識到電信詐騙的危害，并提高了防范意識。班會上，同學(xué)們也積極地發(fā)表了自己的看法，一起探討了預(yù)防的方法，為預(yù)防電信詐騙起到了良好的教育效果。
另外，學(xué)校還通過拉橫幅、電子顯示屏等方式積極向?qū)W生和家長宣傳。教師則通過家長微信群、朋友圈等方式積極做出宣傳，并號召家長和朋友下載國家反詐中心APP，共同防范電信詐騙。下一步，懷遠縣榴城鎮(zhèn)蘇集小學(xué)還積極準備邀請法制副校長來校開展反電信詐騙主題講座。
通過本次活動，師生共同提高了防范意識，始終做到不聽、不信、不貪，為構(gòu)建和諧社會、和諧校園起到了積極地推動作用。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 19
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形式繁多，具有隱蔽性強、危害性大等特點，廣大普通群眾尤其是農(nóng)村群眾由于缺乏辨識和防范能力，深受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙危害。
為持續(xù)擴大反詐宣傳覆蓋面，提高精準度，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)勢頭，7月28日，吉林市公安局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查支隊會同新聞宣傳處，深入到龍?zhí)秴^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，聯(lián)合大口欽派出所、缸窯派出所，為廣大村民群眾開展預(yù)防電信詐騙宣講活動。
在宣講會上，反詐宣傳員就典型案例，以案釋法，詳細講解了電信詐騙的主要特點、常見種類、新型手段和危險后果等，提醒群眾不要輕信來歷不明的電話、信息，不隨意下載來歷不明APP，在日常生活中要注意保護好個人隱私，不要向外人透露自己和家人的身份證、銀行卡賬號、密碼等信息，如遇可疑情況時，要及時報警尋求幫助，謹防上當受騙。
同時，民警還著重宣傳了“國家反詐中心”APP，現(xiàn)場指導(dǎo)群眾安裝注冊，引導(dǎo)群眾利用微信、微博、抖音、快手等新煤體平臺關(guān)注“國家反詐政務(wù)號”，動員群眾向家人、親戚、朋友宣傳辨別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)知識和技巧，不斷提升自我防騙的意識和能力。
活動期間，共發(fā)放反詐宣傳單及宣傳手冊450余份，受教群眾達2700余人，幫助群眾下載安裝“國家反詐中心”APP并實名認證220余次，關(guān)注“國家反詐政務(wù)號”360余次。通過此次宣傳活動，進一步提高了群眾防詐意識，擴大了群眾知曉率，真正讓反詐防詐意識融入到群眾的`生活中去，得到了群眾的廣泛好評。
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