關(guān)于董事會會議通知精編

　　導(dǎo)語：董事會一般是需要通知各位董事加以參與。下面是小編收集的關(guān)于董事會會議通知精編，歡迎閱讀。

　　關(guān)于董事會會議通知精編(一)

　　XXXX公司 二XXX年XX月XX日

　　一、 會議時間：XXXX年XXX月XXX日

　　二、 會議地點：XXXX

　　三、 會議主持：XX

　　四、 會議方式：

　　1、 會議以現(xiàn)場表決方式召開;

　　2、 董事審閱會議材料并表決簽字。

　　五、 會議議案

　　1、 審議公司XXXX年度工作總結(jié)報告。

　　2、 審議公司XXXX年度董事會工作報告。

　　3、 審議公司XXXX年度利潤分配方案。

　　4、 審議公司XXXX年度財務(wù)決算報告。

　　5、 審議公司XXXX年度經(jīng)營綱要。

　　6、 審議公司XXXX年度市場經(jīng)營運作計劃。

　　7、 審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃。

　　8、 審議公司XXXX年度財務(wù)預(yù)算。

　　關(guān)于董事會會議通知精編(二)

　　各位董監(jiān)事：

　　經(jīng)公司董事長召集，茲決定召開有限公司第一屆董事會第二次會議�，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

　　一、主持人：

　　二、召開時間：年月日下午

　　三、召開地點：集團大樓會議室

　　四、參會董事：

　　五、列席人員：

　　會議記錄人員：

　　六、會議議程：

　　(一)與會人員介紹

　　(二)上次董事會決議執(zhí)行情況

　　(三)總經(jīng)理工作匯報

　　(四)財務(wù)工作報告

　　(五)審議董事會議案

　　1、關(guān)于聘請為生產(chǎn)副總的議案;

　　2、關(guān)于2016年度預(yù)算的議案;

　　3、關(guān)于2016年投資計劃的議案：

　　4、關(guān)于研發(fā)能力建設(shè)的'議案：公司未來研發(fā)中心架構(gòu)等;

　　5、關(guān)于注冊資本注入時間的議案;

　　6、關(guān)于修訂公司授權(quán)管理規(guī)定的議案等;

　　(六)董事會議案審議及表決;

　　(七)與會領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言及合影;

　　七、注意事項：

　　本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席，可以書面委托其他 董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托 其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。

　　八、本次董事會詳細匯報材料將于×××年×××月×××日發(fā)出，請各位董事、監(jiān)事注意查收!

　　特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。

　　有限公司

　　____年___月___日

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