2016關(guān)于公司董事會(huì)會(huì)議通知模板
導(dǎo)語：董事會(huì)是依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定，按公司或企業(yè)章程設(shè)立并由全體董事組成的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)。下面是小編為大家整理的,董事會(huì)會(huì)議通。希望對(duì)大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書幫!
董事會(huì)會(huì)議通知【篇一】
20xx年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知
各位股東、董事：
經(jīng)公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于2014年**月**日上午**時(shí)在**市**區(qū)**路**號(hào)*****公司**會(huì)議室召開公司2014年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
一、臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議具體議程為：
1、討論并選舉公司董事會(huì)董事。
2、討論公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。
二、臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議具體議程為：
1、討論并選舉公司董事會(huì)董事長(zhǎng)。
2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。
3、管理層匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)工作及方案;
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
*****************公司
2014年 月 日
董事會(huì)會(huì)議通知【篇二】
董事會(huì)會(huì)議通知
根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于2013
年4月18日召開第六屆第二次董事會(huì)會(huì)議。
一、會(huì)議安排
1、時(shí)間：2013年4月18日(星期四)上午9：00開始
2、地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
3、參加人員：董事會(huì)成員
4、列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員
二、會(huì)議議題
1、審議《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
2、審議《2012年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》。
3、審議《2012年度利潤(rùn)分配案》。
4、《關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)貸款的議案》請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好
相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。
請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議
將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。
請(qǐng)董事會(huì)秘書做好會(huì)議記錄。
特此通知
XXXXX董事會(huì)
董事長(zhǎng)：
2013年3月18日
主題詞： 董事會(huì) 會(huì)議 通知 XXXXX有限公司 2013年3月18日印發(fā)
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