2016精選關(guān)于董事會會議通知范文

　　導國:董事會的義務(wù)主要是：制作和保存董事會的議事錄，備置 公司章程和各種簿冊，及時向股東大會報告 資本的盈虧情況和在公司資不抵債時向有關(guān)機關(guān)申請破產(chǎn)等。下面是小編為大家整理的，董事會會議通知，希望對大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫!

　　董事會會議通知【篇一】

　　各位董事、監(jiān)事及高級管理人員：

　　千禧之星珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市羅湖區(qū)水貝二路工業(yè)區(qū)19棟4層公司會議室召開公司第一屆董事會第十二次會議，并審議相關(guān)事項。現(xiàn)通知提請各董事、監(jiān)事及各高級管理人員屆時準時參加公司第一屆董事會第十二次會議。本次董事會擬審議如下議案：

　　1) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》;

　　2) 《關(guān)于提請千禧之星珠寶股份有限公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市相關(guān)事宜的議案》;

　　3) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金用途和項目可行性的議案》;

　　4) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司公開發(fā)行股票并上市前滾存未利潤分配方案的議案》;

　　5) 《關(guān)于<千禧之星珠寶股份有限公司章程(草案)>的議案》;

　　6) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<財務(wù)會計管理制度>的議案》;

　　7) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<內(nèi)部控制制度>的議案》;

　　8) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<薪酬管理制度>的議案》;

　　9) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<內(nèi)部審計管理制度>的議案》;

　　10) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<控股子公司管理制度>的議案》;

　　11) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<募集資金管理辦法>的議案》;

　　12) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度>的'議案》

　　13) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司最近三年與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況的議案》;

　　14) 《關(guān)于召開千禧之星珠寶股份有限公司2010年第三次臨時股東大會的議案》。

　　上述相關(guān)議案將提交2010年第三次臨時股東大會審議。

　　本次會議同時邀請公司IPO項目組相關(guān)工作人員列席本次會議。

　　會議結(jié)束后將由各中介機構(gòu)輔導授課，公司計劃在12月中旬申請輔導驗收。 會議聯(lián)系人及聯(lián)系電話： 袁文毅、石志并/0755-25604743，13808859096 請各位董事及高級管理人員、監(jiān)事屆時準時參加公司第一屆董事會第十二次會議。

　　千禧之星珠寶股份有限公司董事會

　　20xx年11月8日

　　董事會會議通知【篇二】

　　尊敬的陳金端董事：

　　石家莊市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于2013年4月25日上午9：00在礦區(qū)聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。

　　會議議程：

　　1、通過監(jiān)票人、計票人、唱票人人選;

　　2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的.決議;

　　3、通過董事會各專門委員會機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;

　　4、審議通過2013年業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、監(jiān)管指標(草案);

　　5、通過《石家莊市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門設(shè)置和職責分工》(修訂案)的決議;

　　6、審議通過2013年財務(wù)預算方案(草案);

　　7、審議通過2012年度利潤分配方案(草案);

　　8、通報2013年1季度經(jīng)營情況。

　　會后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!

　　石家莊市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司

　　二〇xx年四月十五日

【董事會會議通知】相關(guān)文章：

董事會議通知7篇11-16

董事會議通知三篇11-15

董事會議通知四篇11-15

召開董事會會議通知11-17

召開董事會會議通知11-17

召開董事會的會議通知12-06

精選董事會會議通知模板03-24

2016精選董事會會議通知范文03-23

董事會會議通知11篇11-08

關(guān)于召開董事會的會議通知03-26