公司董事會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間：2023-01-31 11:00:45 會(huì)議記錄我要投稿

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公司董事會(huì)會(huì)議記錄

　　xx有限公司

公司董事會(huì)會(huì)議記錄

　　第xx屆董事會(huì)第xx次會(huì)議記錄

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　議題：1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理;

　　2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;

　　3、審定公司預(yù)算方案;

　　4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;

　　主持人：，xx有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

　　出席董事：，xx有限公司副董事

　　...............

　　應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：

　　實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

　　其中：親自到會(huì)董事人;委托其他董事出席的董事人

　　列席人：，xx有限公司總經(jīng)理

　　，xx有限公司監(jiān)事會(huì)主席

　　，xx有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　記錄人：，xx有限公司辦公室主任

　　董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開(kāi)北京x有限公司屆董事會(huì)第次會(huì)議。本次會(huì)議已于1天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間xxx、地點(diǎn)xxxx、議題xxx，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在1天前收到此會(huì)議通知?

　　副董事：收到。

　　董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，其中董事委托董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京xx_有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會(huì)主席先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?

　　眾董事：無(wú)異議。

　　主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)先生陳述提名理由。

　�。簒xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。

　　a：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　b：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　c：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。董事同意我的意見(jiàn)。

　　主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。

　　d：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。

　　a：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　b：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。