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新版的董事會(huì)議案范文
很多人還不知道董事會(huì)議案是怎么寫吧?下面是小編給大家整理的新版的董事會(huì)議案范文，歡迎閱讀。
范文1
年 月 日,董事會(huì)議決定,為了加 強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)管理能力,增強(qiáng)企業(yè)外部競爭力,特任命 同志(先生或女士)為我企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理.任命時(shí) 間為 ...
(公司名稱)有限公司董事會(huì)決議 (公司名稱)有限公司于年月日市路號(hào)召開董事會(huì) 會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。 與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募 集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司) 事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票 反對，通過了以下決議：
1. 本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立 股份公司。
2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、 業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后 的凈資產(chǎn)折股投入 股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局 確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3.本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的.贏利能力;
�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股 份公司的資本結(jié)構(gòu);
�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完 全按市場原則來進(jìn)行。
4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股 份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。 上海注冊公司 股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊 手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便向境內(nèi) 社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市 交易。
6.本企業(yè)作為股份 公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中， 承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
�、侔醇s定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份;
�、诒酒髽I(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;
③ 設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股 份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。
7.由×××，×××……等人共組成 股份公司籌 委會(huì)，其中委托×××為主任。
8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立 股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。
出席
5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中,承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜…… 出席會(huì)議的董事簽名. 日期 董事會(huì)決議范例: (公司名稱)有限公司董事會(huì)...
董事會(huì)決議范本(適用于有限公司設(shè)董事會(huì)變更登記) 發(fā)布時(shí)間:有限公司董事會(huì)決議 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,有限公司董事會(huì)于 ______ 年______ 月_______ ...
范文2
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨(dú)立董事基本情況
201X年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：
第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。
二、出席公司會(huì)議及投票情況
201x年度公司共召開董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的.情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。
四、 其他工作情況
1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;
報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對公司董事會(huì)、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司
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