臨時(shí)股東會會議通知

時(shí)間：2022-10-09 03:26:27 會議通知我要投稿

臨時(shí)股東會會議通知

　　臨時(shí)股東會會議通知應(yīng)該怎么寫?這是一個(gè)很簡單的事情，就是把時(shí)間地點(diǎn)干什么血藥帶什么寫清楚就可以了，請看下面：

臨時(shí)股東會會議通知

　　臨時(shí)股東會會議通知【1】

　　20xx年第三次臨時(shí)股東大會會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第三次臨時(shí)股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：20xx年11月14日10時(shí)00分

　　結(jié)束時(shí)間：20xx年11月14日12時(shí)00分

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　公告編號：20xx-038

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月10日，股權(quán)登記日

　　下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會議地點(diǎn)：公司會議室

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一)審議《關(guān)于公司股東、實(shí)際控制人石振拓、牟立龍、尹先春及其財(cái)產(chǎn)共有人擬為公司向湖北銀行孝昌支行申請的借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的，代理人必須持有股東簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(二)登記時(shí)間: 20xx年11月14日8點(diǎn)至10點(diǎn)

　　(三)登記地點(diǎn):

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：石華杰

　　2、公告編號：20xx-038

　　聯(lián)系電話：0712-4798302 傳真：0712-4798988

　　電子信箱：shihuajie@hbnkt.com

　　地址：湖北省孝昌縣城南工業(yè)園站前三路東延線

　　(二)會議費(fèi)用：本次大會預(yù)期半天，與會股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　(三)臨時(shí)提案

　　請于會議召開10日前提交。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《湖北諾克特藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議》。

　　湖北諾克特藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　20xx年10月27日

　　臨時(shí)股東會會議通知【2】

　　20xx 年第一次臨時(shí)股東大會會議通知公告

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第一次臨時(shí)股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　召開本次會議的議案已于20xx年12月30日由公司第二屆董事

　　會第五次會議審議通過。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

　　(四)會議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：20xx年1月16日下午13:30

　　結(jié)束時(shí)間： 20xx年1月16日下午15:30

　　(五)會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　公告編號：20xx-042

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年1月10日。股權(quán)登記日下

　　午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會議地點(diǎn)：固安信通信號技術(shù)股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由代理人代表個(gè)人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)，有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　(二)登記時(shí)間:20xx年 1月 13日9:00-12:00,13:00-17:00

　　(三)登記地點(diǎn)：公司會議室

　　公告編號：20xx-042

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：朱洪松

　　電話：0316-6165221

　　(二)會議費(fèi)用：參會股東住宿、交通費(fèi)用自理。

　　(三)臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請?jiān)诠蓶|大會召開10 日前提出。

　　五、備查文件目錄

　　《固安信通信號技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》固安信通信號技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　20xx年12月30日

　　臨時(shí)股東會會議通知【3】

　　20xx年第四次臨時(shí)股東大會會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川北方硝化棉股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于召開20xx 年第四次臨時(shí)股東大會的議案》 , 現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下 :

　　一、召開會議基本情況

　　(一)召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三屆董事會

　　(二)會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(三)會議召開時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間： 20xx 年 12 月 26 日(星期一)下午 14: 30—16:00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 20xx 年 12 月 25 日—26 日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 20xx 年 12 月 26日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為： 20xx 年 12 月 25 日下午 15:00 至 12 月 26 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　( 四) 現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市高壩公司辦公樓東樓會議室

　　(五) 召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(六)投票規(guī)則：

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果

　　同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

　　(七) 股權(quán)登記日： 20xx 年 12 月 20 日(星期二)

　　(八)出席對象：

　　1、截止 20xx 年 12 月 20 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

　　公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會

　　及參加表決;因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決，該

　　股東代理人可不必是公司的股東 (授權(quán)委托書見附件) ;2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　3、公司聘請的見證律師。

　　(九)提示性公告：公司將于 20xx 年 12 月 21 日就本次股東大會發(fā)布一次提示性

　　公告，敬請廣大投資者留意。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一)議案名稱

　　議案 1：《關(guān)于公司董事會換屆選舉的預(yù)案》

　　1.1 選舉非獨(dú)立董事候選人

　　1.1.1 選舉崔敬學(xué)先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事

　　1.1.2 選舉丁燕萍女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事

　　1.1.3 選舉魏合田先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事

　　1.1.4 選舉鄧維平先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事

　　1.1.5 選舉黃萬福先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事

　　1.1. 6 選舉詹祖盛先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事

　　1.2 選舉獨(dú)立董事候選人

　　1.2.1 選舉郭寶華先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

　　1.2.2 選舉楊淵德先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

　　1.2.3 選舉步丹璐女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事議案

　　2：《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的預(yù)案》

　　2.1 選舉馬蓉女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

　　2.2 選舉薛軍政先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

　　議案 3：《關(guān)于公司未來三年(20xx 年-2019 年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　上述議案中：

　　1、議案 1 涉及董事選舉，需采取累積投票制逐項(xiàng)表決，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別進(jìn)行表決，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　　2、議案 2 涉及監(jiān)事選舉，需采取累積投票制逐項(xiàng)表決。

　　3、議案 3 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。

　　4、根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會規(guī)則(2014 年修訂)》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露(中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東) 。

　　上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過并提請 20xx 年第四次臨時(shí)股東大會審議，具體內(nèi)容登載于 20xx 年 12 月 10日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　(二)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法

　　(一)登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時(shí)間： 20xx 年 12 月 23 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

　　(三)登記地點(diǎn)：四川省成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路 209 號火炬動力港南區(qū) 8 棟 9樓四川北方硝化棉股份有限公司證券部。

　　(四)登記手續(xù)：

　　1、社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。

　　2、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登

　　記手續(xù)。

　　3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記。 (信函或傳真方式以 20xx 年 12 月 23 日 17： 00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn))

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 (網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1 )

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系人：黃衛(wèi)平、杜永強(qiáng)、陳艷艷

　　聯(lián)系電話： 0830-2796927; 0830-2796979; 0830-2796924

　　聯(lián)系傳真： 0830-2796924

　　聯(lián)系地址：四川省成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路 209 號火炬動力港南區(qū) 8 棟 9 樓四川北方硝化棉股份有限公司

　　郵編： 610063

　　2、會議費(fèi)用：與會股東交通、食宿費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　1、《公司第三屆董事會第二十九次會議決議》;

　　2、《公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》;

　　3、深交所要求的其他文件。