股東會會議通知

時(shí)間：2024-06-28 09:38:33 會議通知我要投稿

股東會會議通知

　　股東大會既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。它是股東作為企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有者，對企業(yè)行使財(cái)產(chǎn)管理權(quán)的組織。企業(yè)一切重大的人事任免和重大的經(jīng)營決策一般都得股東會認(rèn)可和批準(zhǔn)方才有效。

股東會會議通知

　　股東會會議通知范文一：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一) 股東大會屆次

　　本次會議為 2017 年第一次臨時(shí)股東大會。

　　(二) 召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三) 會議召開的合法性、合規(guī)性

　　召集人就本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。會議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

　　(四) 會議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間： 2017 年 1 月 19 日上午 9 時(shí)

　　結(jié)束時(shí)間： 2017 年 1 月 19 日上午 11 時(shí)

　　(五) 會議召開方式：現(xiàn)場。

　　(六) 出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為 2017 年 1 月 13 日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七) 會議地點(diǎn)：

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一) 審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》

　　(二) 審議《關(guān)于根據(jù)本次發(fā)行情況修改公司章程的議案》

　　(三) 審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行及章程修改相關(guān)事宜的.議案》

　　(四)審議《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

　　(五)審議《關(guān)于公司簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》議案具體內(nèi)容已在《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》公告中披露。

　　三、會議登記方法

　　(一) 登記方式

　　( 1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

　　法定代表人出席會議的，應(yīng)該加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書;出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　( 2)自然人股東應(yīng)持本人身份證;自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證辦理登記手續(xù);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　(二) 登記時(shí)間:2017 年 1 月 19 日上午 8:30

　　(三) 登記地點(diǎn)：

　　四、其他

　　(一) 會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　(二) 會議費(fèi)用：與會股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　五、備查文件目錄

　　《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》

　　武漢xx生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2017 年 1 月 3 日

　　股東會會議通知范文二：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2017年3月14日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次：2017年第一次股東大會(臨時(shí)會議)

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2017年3月14日 13點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海影城(本市新華路160號)五樓多功能廳

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年3月14日至2017年3月14日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　投票股東類型

　　序號議案名稱

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1 關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的.議案 √

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)上海xx旅游商城股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議審議通過，詳見公司于2017年2月25日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司將在股東大會召開前5天于上交所網(wǎng)站披露股東大會資料。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1號議案

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第1號議案

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司、上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司、上海xx(集團(tuán))有限公司、上海xx商場、上海市黃浦區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

　　公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日

　　A股 xxxxxx xx商城 2017/3/9

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法