公司股東會會議通知

時(shí)間：2024-11-16 21:54:46 詩琳會議通知我要投稿

公司股東會會議通知（通用17篇）

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公司股東會會議通知（通用17篇）

　　公司股東會會議通知 1

尊敬的股東：

　　您好！經(jīng)公司董事會商定，于xx年五月xx日在xxxxxx(地址)召開xxx有限公司20xx年第xxx次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長xxx先生

　　3、會議召開時(shí)間：20xx年5月xx日(星期x)上午9：00

　　二、會議方式：現(xiàn)場會議

　　1、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　2、會議召開地點(diǎn)：xxxxx(地址)

　　3、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人；

　　(2)公司董事、監(jiān)事；

　　4、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議；

　　(2)本公司聘請的xxx律所事務(wù)所律師：xxx。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項(xiàng)

　　1、《公司20xx年度董事會工作報(bào)告》；

　　2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》；

　　4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

　　5、《公司20xx年度利潤分配報(bào)告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月xx日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的`，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

　　非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點(diǎn)：xxxxxx(地址)

　　4、聯(lián)系人：xxxxxx 聯(lián)系電話：186-xxxx-xxxx

通知人：

日期：

　　公司股東會會議通知 2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第三次臨時(shí)股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：20xx年8月10日上午10時(shí)

　　結(jié)束時(shí)間：20xx年8月10日上午11時(shí)

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的.股權(quán)登記日為20xx年8月2日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會議地點(diǎn)：公司會議室

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一)《關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名第二屆董事會非職工代表董事候選人的議案》

　　(二)《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉及提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

　　2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；

　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

　　4、法人股東委托非法定法人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

　　5、辦理登記手續(xù)，可用信函、傳真、上門等方式進(jìn)行登記，但不接受電話方式登記。

　　(二)登記時(shí)間：20xx年8月10日上午9時(shí)至10時(shí)

　　(三)登記地點(diǎn)：

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　1、會議聯(lián)系人：

　　2、聯(lián)系電話：

　　3、傳真：

　　4、聯(lián)系地址：

　　(二)會議費(fèi)用：與會股東費(fèi)用自行安排。

　　(三)臨時(shí)提案

　　臨時(shí)提案請于會議召開十天前提交。

　　五、備查文件目錄

　　(一)與會董事簽字的《第一屆董事會第二十一次會議決議》

　　(二)與會監(jiān)事簽字的《第一屆監(jiān)事會第九次會議決議》

通知人：

日期：

　　公司股東會會議通知 3

xx有限公司：

　　根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，化肥有限公司(“公司”)定于x年7月28日上午10時(shí)在南昌市青山湖區(qū)尤氨路公司會議室召開臨時(shí)股東會，審議以下事項(xiàng)：

　　1、生物化工股份有限公司擬向化工集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓化肥有限公司50%股權(quán)(“標(biāo)的`股權(quán)”)。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。

　　請公司股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加會議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　特此通知！

通知人：

日期：

　　公司股東會會議通知 4

　　經(jīng)公司董事會研究，定于20xx年7月ｘ日（星期）以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　�。ㄒ唬┱匍_時(shí)間

　　20xx年7月ｘ日上午九時(shí)正，會議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

　�。ǘ┱匍_地點(diǎn)

　�。ㄈ┱偌�

　　本次會議由本公司董事會召集

　�。ㄋ模┱匍_方式

　　本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式

　�。ㄎ澹⿻h主持人

　　本次會議主持人為公司董事長xxx先生

　　二、會議出席人

　　本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　三、會議主要議程

　　審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┳匀蝗斯蓶|親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　�。ǘ┓ㄈ斯晒蓶|應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的`代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　電話：

　　手機(jī)：

　　傳真：

　　特此通知！

通知人：

日期：

　　公司股東會會議通知 5

xxx有限責(zé)任公司：

　　貴公司系我公司xx股東，我公司擬定于xx年4月7日上午8：30召開股東會，審議關(guān)于公司股東xx泓輝科技有限公司、鹽邊縣宏駿工貿(mào)有限公司對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案。

　　若貴公司未如期參會，則視為貴公司對本次股東會決議事項(xiàng)自動放棄投票和表決權(quán)。

　　特此通知！

通知人：

日期：

　　公司股東會會議通知 6

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人：

　　會議召開時(shí)間：

　　會議召開地點(diǎn)：

　　會議召開方式：

　　出席對象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、xxxx年5月8日下午3：00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、公司xxxx年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　2、公司董事會工作報(bào)告

　　3、公司監(jiān)事會工作報(bào)告

　　4、公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　5、公司xxxx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　6、關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案

　　7、關(guān)于授權(quán)董事會土地儲備投資額度的.議案

　　8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證；法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

　　3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求：必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　四、其他事項(xiàng)

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)自理。

　　聯(lián)系電話：xx

　　傳真：xx

　　郵編：xxx

　　聯(lián)系人：李xxx

　　特此公告。

　　附：《授權(quán)委托書》

通知人：

日期：

　　公司股東會會議通知 7

xx有限公司：

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會議，現(xiàn)就會議的`日期、地點(diǎn)、議題等通知如下：

　　一、會議召開時(shí)間：

　　20xx年7月23日上午9：30

　　二、會議召開地點(diǎn)：

　　貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題：

　　解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席，本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

通知人：

日期：

　　公司股東會會議通知 8

各股東：

　　因公司股東xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司已將所持長沙xx機(jī)電科技有限公司(以下簡稱xx公司)75%股權(quán)、湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司已將所持xx公司10%股權(quán)分別于20xx年7月5日、25日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌網(wǎng)絡(luò)競價(jià)轉(zhuǎn)讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司，公司決定于20xx年12月22日下午2：30在長沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東三路五號xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司一號樓103會議室召開長沙xx機(jī)電科技有限公司股東會，現(xiàn)將會議內(nèi)容通知如下：

　　1、討論公司組織機(jī)構(gòu)及其人員設(shè)置；

　　2、討論公司經(jīng)營期限的變更；

　　3、修改公司章程。

　　請各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會議，本人確實(shí)不能出席(參加)的`，可委托他人參加本次會議，股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會議的，視為對本次股東會議定事項(xiàng)放棄股東表決權(quán)利。

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxx

通知人：

日期：

　　公司股東會會議通知 9

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

　　經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項(xiàng)目單元與華晟地產(chǎn)開發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開發(fā)事宜召開全體股東大會和股東代表大會，具體內(nèi)容如下：

　　會議時(shí)間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，會議地點(diǎn)：xx社區(qū)泰興花園

　　參會人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

　　會議議題：

　　1、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項(xiàng)目的議案》進(jìn)行表決。

　　2、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項(xiàng)目的'交易方案》進(jìn)行表決。

　　特此通知

　　備注：上述項(xiàng)目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時(shí)各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺瀏覽。

　　xx市xxxx股份合作公司

　　xxx年8月3日

　　公司股東會會議通知 10

各位股東：

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬以通訊方式召開二?一六年臨時(shí)股東會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議通知方式

　　電子郵件、特快專遞、專人送遞、公告

　　二、會議內(nèi)容

　　1.審議關(guān)于減資的'議案;

　　2.審議關(guān)于修改章程的議案(注冊資本變更);

　　3.審議關(guān)于修改章程的議案(修訂關(guān)于股東會通過修改公司章程的表決權(quán)比例)。

　　三、表決方式

　　本次會議采用通訊方式召開，以走簽方式表決。

　　四、表決時(shí)點(diǎn)

　　各股東在x年4月8日(含)之前以特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦f的方式將表決結(jié)果送達(dá)公司，逾期根據(jù)章程規(guī)定視為棄權(quán)。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　電話：

　　電子郵箱：

　　公司地址：xx市西城區(qū)豐盛胡同號豐銘國際x座x層，郵編。

　　特此通知。

　　文化投資有限公司

時(shí)間：

　　公司股東會會議通知 11

各單位、各部門：

　　冬季已至，天氣漸冷，校園用電量大幅增加，加之氣候干燥，是火災(zāi)事故的多發(fā)期。為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校用電安全管理，切實(shí)消除各類用電安全隱患，杜絕安全及火災(zāi)事故的`發(fā)生，確保正常的教育教學(xué)工作秩序，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、請各單位、各部門對所轄范圍內(nèi)的照明、辦公及實(shí)驗(yàn)用電情況進(jìn)行逐個(gè)部位、逐臺設(shè)備、逐條線路的自查自糾，認(rèn)真排查故障，徹底消除用電安全隱患。

　　二、裝有多臺大功率電機(jī)等設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室，要注意錯時(shí)開啟，避免集中時(shí)段造成較大用電負(fù)荷。設(shè)有小型配電室的地方，要安排專人隨時(shí)檢查配電柜或配電箱。

　　三、學(xué)生公寓管理中心、后勤物業(yè)中心、新時(shí)代物業(yè)公司、天欣物業(yè)要分別做好教學(xué)樓和學(xué)生公寓及教工公寓用電設(shè)施的檢查維修，消除因線路老化或其它原因造成的用電安全隱患。

　　四、嚴(yán)禁一個(gè)電源插座，通過電源插排插接多個(gè)用電設(shè)備，防止過負(fù)荷跳閘和電源線路短路引發(fā)火災(zāi)等事故。

管理辦公室

　　20xx年5月2日

　　公司股東會會議通知 12

　　xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時(shí)股東大會。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次股東大會的主要議題

　　1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的`議案;

　　2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。

　　二、參會人員及投票要求

　　1、出資入股xx銀行的股東。

　　2、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　3、參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。

　　4、參加會議的法人股東(或股東代理人)請?jiān)诠蓶|大會決議簽署頁上蓋章。

　　三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話：

xx銀行股份有限公司

　　20xx年11月10日

　　公司股東會會議通知 13

有限公司股東啟：

　　有限公司于年月日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向全體股東發(fā)出召開股東會的通知，(會議時(shí)間) 年月日，有限公司全體股東在(會議地點(diǎn)) 召開股東會議。

　　會議出席對象：

　　法人股東：

　　個(gè)人股東：

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議，本次會議的召開，符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的'第十一條及相關(guān)規(guī)定，會議合法有效，審議以下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　二、罷免在有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

　　三、在非法持有發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四、立即將有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財(cái)務(wù)電腦、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東有限公司。

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系人：

　　電話：

　　特此通知

　　股東：(蓋章)

　　公司股東會會議通知 14

江蘇股份有限公司全體股東：

　　我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下：

　　一、會議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí);

　　二、會議地點(diǎn)：南京市X鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

　　三、會議議題：

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

　　4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

　　四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司

　　公司股東會會議通知 15

化肥有限公司的股東化工有限公司：

　　1、生物化工股份有限公司擬向化工集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓化肥有限公司50%股權(quán)(“標(biāo)的`股權(quán)”)。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。

　　特此通知!

化肥有限公司

　　x年6月27日

　　公司股東會會議通知 16

x科技有限公司全體股東：

　　根據(jù)x科技有限公司（下稱“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于x年8月x22x日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的.議案》、《關(guān)于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

　　通知人：

　　日期：