臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-07-14 12:18:09 會(huì)議通知我要投稿

　　股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。

臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知

　　臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知范文一：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定.本次會(huì)議不需要相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間：2017年7月5日10:00

　　結(jié)束時(shí)間： 2017年7月5日12:00

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)常

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年6月30日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)《關(guān)于設(shè)立江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司全資子公司的.議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證照、股東賬戶卡或持股憑證;委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū);

　　(二)登記時(shí)間:2017年7月4日

　　(三)登記地點(diǎn)

　　公司會(huì)議室

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　聯(lián)系人：

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通食宿費(fèi)用自理。

　　五、備查文件目錄

　　《江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

　　江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年6月16日

　　臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知范文二：

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本次股東大會(huì)召集人的資格符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)會(huì)議通過(guò)的相關(guān)內(nèi)容符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間： 2017年7月6日10時(shí)00分

　　結(jié)束時(shí)間： 2017年7月6日12時(shí)00分

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)常

　　公告編號(hào)：2017-027

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年7月3日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議《關(guān)于補(bǔ)選朱源為公司第二屆董事會(huì)董事的.議案》議案的內(nèi)容詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站披露的《第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2017-026)相關(guān)內(nèi)容。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1) 法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記。

　　(2)個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　　(3)代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　　(4)辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

　　(二)登記時(shí)間: 2017年7月6日09時(shí)00分至10時(shí)00分

　　(三)登記地點(diǎn)

　　公司會(huì)議室

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：