合作項(xiàng)目的第一次會(huì)議記錄

　　時(shí)間：20**年2月25日上午

　　地點(diǎn)：行政辦公樓四樓會(huì)議室

　　主持人：***(領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，**)

　　出席者：***(領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)，**書記)

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組成員，***副書記）

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組成員，副***）

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組成員，副***）

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼辦公室主任）

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，***）

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，******）

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，******）

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，**公司副總經(jīng)理）

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，辦公室副主任）

　　***（領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，****科員）

　　請(qǐng)假：***（領(lǐng)導(dǎo)小組成員，***公司總經(jīng)理）

　　記錄：****

　　會(huì)議內(nèi)容及決定：

　　***首先簡(jiǎn)要介紹與**集團(tuán)合作情況：**集團(tuán)與我*合作項(xiàng)目已上報(bào)******，******召開***辦公會(huì)議對(duì)這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了專題討論，同意我*推進(jìn)這個(gè)項(xiàng)目，并要求在這個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)過程中要依法依規(guī)，穩(wěn)健操作，要使國(guó)有資產(chǎn)保值增值，要努力維護(hù)職工合法權(quán)益。根據(jù)**辦公會(huì)議精神，為了推進(jìn)項(xiàng)目的迅速順利開展，我們成立了**與**合作項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，今天來參加會(huì)議的人員就是領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室的成員。明天上午，**集團(tuán)人員將到我*來洽談簽訂框架協(xié)議的事宜，今天我們開會(huì)的第一個(gè)研究?jī)?nèi)容就是確定明天和**集團(tuán)協(xié)商框架協(xié)議的基本內(nèi)容以及合作中要注意的問題。另外，根據(jù)******的安排，**號(hào)將由***帶隊(duì)組織到**集團(tuán)考察，我*和**縣政府領(lǐng)導(dǎo)都參加考察，考察期內(nèi)可能會(huì)簽訂合作意向，因此，今天的第二個(gè)研究?jī)?nèi)容是在考察前是否就合作事宜召開***股東會(huì)和**代表大會(huì)形成決議。

　　與會(huì)人員就與**合作的國(guó)有資產(chǎn)范圍、合作主體、**的合作方式、項(xiàng)目推進(jìn)的步驟、項(xiàng)目合作前期我們必須開展的工作等內(nèi)容發(fā)表了意見和看法，經(jīng)過充分討論、協(xié)商，會(huì)議決定以下事項(xiàng)：

　　一、與**集團(tuán)的合作框架協(xié)議基本內(nèi)容應(yīng)包括：

　�。ㄒ唬┍仨毷侨�面的*****合作，****的入股和收購(gòu)**公司互為生效條件。

　�。ǘ�）用于合作的是****在******的所有國(guó)有資產(chǎn)，包括所有****在**擁有國(guó)有經(jīng)營(yíng)權(quán)的****、**基地現(xiàn)有固定資產(chǎn)（含辦公設(shè)備、車輛等）、已取得使用權(quán)的土地等。**公司必須是整體被收購(gòu)。

　�。ㄈ�）合作框架協(xié)議的主體為三方，即****、**控股集團(tuán)、****有限責(zé)任公司，要體現(xiàn)三方利益。

　　（四）必須保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目合作必須得到上級(jí)國(guó)有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)，**公司必須經(jīng)股東大會(huì)通過。

　　會(huì)議要求會(huì)議結(jié)束后當(dāng)晚要根據(jù)以上內(nèi)容擬定框架協(xié)議（草案）送律師審核，律師審核后的協(xié)議（草案）提交次日與**集團(tuán)洽談會(huì)協(xié)商。

　　二、為了保證合作項(xiàng)目的依法依規(guī)穩(wěn)健推進(jìn)，會(huì)議同意聘請(qǐng)**律師事務(wù)所***、****、***三位律師組成律師團(tuán)全程參與項(xiàng)目推進(jìn)工作。并要求就以下內(nèi)容咨詢律師意見：

　�。ㄒ唬�**公司如何依法進(jìn)入合作項(xiàng)目；

　�。ǘ�）**公司股東就股權(quán)處理有不同意見怎么解決；

　�。ㄈ�）**公司的股份結(jié)構(gòu)如何改革才更有利于公司的發(fā)展和實(shí)現(xiàn)股東利益。

　　三、**公司職工持股會(huì)代表大會(huì)定于*月**日上午召開，會(huì)議就與**合作項(xiàng)目開展民意測(cè)評(píng)，了解職工意向。

　　會(huì)議強(qiáng)調(diào)，召開**公司職工持股會(huì)會(huì)員代表大會(huì)和股東會(huì)時(shí)，要讓會(huì)員代表和股東充分了解與**集團(tuán)合作的意義，要強(qiáng)調(diào)我們?cè)诤献髦袌?jiān)持的原則，做好溝通和解釋，努力達(dá)成代表和股東的共識(shí)。

　　四、**公司股東會(huì)定于*月**日下午召開，會(huì)議就以下事項(xiàng)提交股東進(jìn)行討論和表決：

　　（一）是否與**集團(tuán)合作；

　�。ǘ�）如果同意與**集團(tuán)合作，則同意由董事會(huì)推進(jìn)這一項(xiàng)目。

　　股東會(huì)形成股東會(huì)決議，決議作為董事會(huì)與**集團(tuán)簽訂框架協(xié)議的依據(jù)。

　　五、為順利推進(jìn)項(xiàng)目開展，目前應(yīng)盡快開展**國(guó)有****的清查工作，準(zhǔn)確掌握我們的資產(chǎn)狀況，為合作做好準(zhǔn)備。

　　會(huì)議要求由*****負(fù)責(zé)清查****國(guó)有****情況，清查內(nèi)容要盡量詳細(xì)，既要有分類統(tǒng)計(jì)表，也要編制明細(xì)表，各**要有****、**權(quán)屬類型、所屬合同號(hào)等內(nèi)容，特別要注意的是，***要計(jì)入合作面積。

　　主持人(簽名)記錄人(簽名)

　　附：出席人員簽到表

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