股東會(huì)議記錄（精選15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多時(shí)候處理事務(wù)都會(huì)使用到會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要要求會(huì)議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準(zhǔn)確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。你所見(jiàn)過(guò)的會(huì)議紀(jì)要是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的股東會(huì)議記錄，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
股東會(huì)議記錄 1
會(huì)議時(shí)間：______年______月______日。
會(huì)議地點(diǎn)：______
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。
參加會(huì)議人員：股東______、______、______。全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司______分公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事______召集，執(zhí)行董事______主持，會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
本公司于______年______月______日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)本公司______分公司注銷(xiāo)事宜。截止______年______月______日，與本公司______分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理______分公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會(huì)議記錄 2
會(huì)議時(shí)間：_________________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：_________________臨時(shí)(或定期)會(huì)議
參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會(huì)。(可以補(bǔ)充說(shuō)明：_________________會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)_______________召集和主持。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的`程序，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊(cè)資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%。
二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________、_________________、_________________、_________________
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會(huì)議記錄 3
有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于___年______月______日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì)議，形成并通過(guò)（以比例通過(guò)）
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司____%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的`股份分別是____%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會(huì)議記錄 4
會(huì)議時(shí)間：___年______月______日
會(huì)議地點(diǎn)：在______市______區(qū)路號(hào)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東，全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和___有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：_________。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會(huì)議記錄 5
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日，地點(diǎn)：_________________公司辦公室，會(huì)議性質(zhì)，第一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
二、會(huì)議通知及到會(huì)監(jiān)事情況：
______________年__________月__________日(開(kāi)會(huì)前10日)，書(shū)面通知各監(jiān)事，全體監(jiān)事準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人_______________召集主持會(huì)議。
四、議案表決情況：
1、全體監(jiān)事通過(guò)認(rèn)真討論一致推舉_______________為監(jiān)事會(huì)召集人，任期三年。
2、_______________、_______________、_______________為監(jiān)事，任期三年。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會(huì)議記錄 6
_________有限公司于______年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1、同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2、不同意的股權(quán)數(shù)：135萬(wàn)
3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)（視作棄權(quán)或未表決）
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，根據(jù)《公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1、同意的股權(quán)數(shù)：193萬(wàn)
2、不同意的.股權(quán)數(shù)：21萬(wàn)
3、要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(wàn)（視作棄權(quán)或未參與表決）。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會(huì)議記錄 7
一、會(huì)議基本情況：______
會(huì)議時(shí)間：______年______月______日
地點(diǎn)：______
會(huì)議性質(zhì)：第2次股東會(huì)議
會(huì)議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：______年______月______日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：______召集主持會(huì)議。
四、參加人：全體股東五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì)決定原股東______退出______有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股東______所持有公司49%的股份（認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬(wàn)元人民幣）轉(zhuǎn)讓給______，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3、受讓人______接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。
3、股東會(huì)決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。
4、公司類(lèi)型變更為一人有限責(zé)任公司。
5、公司住所不變更。
6、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。
7、公司注冊(cè)資本不變更。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定立即生效，并委托______辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字：______
新自然人股東親筆簽字：______
法人單位股東加蓋公章：______
法人單位股東加蓋公章：______
______年______月______日
______年______月______日
股東會(huì)議記錄 8
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：____________年_________月_________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東大會(huì)會(huì)議
二、會(huì)議通知情況：
公司于會(huì)議召開(kāi)20日前（注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)）（臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)）通知了全體股東，全體股東均已到會(huì)。
三、會(huì)議召集和主持情況：
本次股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。
四、公司增加注冊(cè)資本，符合《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》及公司章程規(guī)定的`程序，因此，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
（一）公司注冊(cè)資本由1000萬(wàn)元增加至500萬(wàn)元。
�。ǘ┬薷墓菊鲁滔嚓P(guān)條款。
�。ㄈ⿻�(huì)議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會(huì)議記錄 9
時(shí)間：________年____月____日
地點(diǎn)：____市____區(qū)____路____號(hào)（____會(huì)議室）
召集人：______
主持人：______
記錄人：______
出席人：股東______、______、______（全體股東均已到會(huì)）
會(huì)議議題：關(guān)于公司解散及清算的.決議
會(huì)議內(nèi)容：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)______主持，一致通過(guò)并決議如下：
1. 公司解散決議：本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
2. 清算組成立：公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由______、______和________有限公司的指定代表______組成，其中由______擔(dān)任組長(zhǎng)、由______擔(dān)任副組長(zhǎng)。
3. 清算組職權(quán)：清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
4. 停止?fàn)I業(yè)：公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
5. 其他事項(xiàng)：無(wú)（決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除）。
全體股東簽字、蓋章：
�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）
________有限公司
________年____月____日
股東會(huì)議記錄 10
時(shí)間：________年____月____日
地點(diǎn)：____市____區(qū)____公司會(huì)議室
召集人：______
主持人：______
記錄人：______
出席人：股東______、______、______（代表全體股東100%股權(quán)）
會(huì)議議題：關(guān)于公司變更登記及章程修改的決議
會(huì)議內(nèi)容：
本次股東會(huì)議按照《公司法》及本公司章程規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：
1. 股東變更：______退出公司，吸收______為公司新股東。其中______在公司出資的`____萬(wàn)元股權(quán)（實(shí)收資本____萬(wàn)元）股份轉(zhuǎn)給______，______放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
2. 注冊(cè)資金變更：注冊(cè)資金由____萬(wàn)元增加到____萬(wàn)元，其中______增加____萬(wàn)元，______增加____萬(wàn)元。
3. 法人及高管變更：選舉______為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去______執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)；選舉______為公司監(jiān)事，同時(shí)免去______監(jiān)事職務(wù)。
4. 公司名稱(chēng)變更：公司名稱(chēng)由______有限公司變更為_(kāi)_____有限公司。
5. 公司地址變更：公司經(jīng)營(yíng)地址由____市____區(qū)____路____號(hào)變更為_(kāi)___市____區(qū)____路____號(hào)，同意使用由______簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
6. 公司章程修改：全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。
7. 變更登記：全體股東一致委托公司員工______到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
________年____月____日
股東會(huì)議記錄 11
會(huì)議時(shí)間：____年4月15日 上午9:00-11:00
會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室
出席人員：
董事長(zhǎng)：
副董事長(zhǎng)：
股東代表：
秘書(shū)：
缺席人員：無(wú)
會(huì)議主持：
會(huì)議議程：
1. 確認(rèn)上次會(huì)議記錄
經(jīng)全體股東審議，確認(rèn)上次會(huì)議記錄無(wú)誤，通過(guò)。
2. ____年度財(cái)務(wù)報(bào)告審議
財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)了____年度公司財(cái)務(wù)狀況，包括收入、支出、利潤(rùn)及現(xiàn)金流情況。
股東們對(duì)報(bào)告進(jìn)行了詳細(xì)討論，提出了一些疑問(wèn)和建議。
經(jīng)審議，全體股東一致同意通過(guò)____年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
3. ____年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃討論
總經(jīng)理介紹了公司____年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，包括市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品研發(fā)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面。
股東們對(duì)計(jì)劃進(jìn)行了熱烈討論，提出了改進(jìn)意見(jiàn)。
經(jīng)討論，決定對(duì)部分細(xì)節(jié)進(jìn)行調(diào)整，并同意通過(guò)調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
4. 股東分紅方案
董事長(zhǎng)______提出了____年度的股東分紅方案。
股東們對(duì)分紅方案進(jìn)行了審議，認(rèn)為方案合理，一致同意通過(guò)。
5. 其他事項(xiàng)
股東______提出關(guān)于公司社會(huì)責(zé)任的建議，得到大家一致認(rèn)可，決定成立社會(huì)責(zé)任小組，由______擔(dān)任組長(zhǎng)。
股東劉洋提出關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理的建議，決定由人力資源部門(mén)制定相關(guān)措施。
會(huì)議決議：
1. 確認(rèn)上次會(huì)議記錄無(wú)誤。
2. 通過(guò)____年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
3. 通過(guò)調(diào)整后的'____年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
4. 通過(guò)____年度股東分紅方案。
5. 成立社會(huì)責(zé)任小組，由______擔(dān)任組長(zhǎng)。
6. 由人力資源部門(mén)制定加強(qiáng)內(nèi)部管理的相關(guān)措施。
會(huì)議結(jié)束時(shí)間：11:00
記錄人：
股東會(huì)議記錄 12
會(huì)議時(shí)間：____年7月10日 下午2:00-4:00
會(huì)議地點(diǎn)：公司遠(yuǎn)程會(huì)議室（線上會(huì)議）
出席人員：
董事長(zhǎng)：
副董事長(zhǎng)：
股東代表：
秘書(shū)：
缺席人員：無(wú)
會(huì)議主持：
會(huì)議議程：
1. 確認(rèn)上次會(huì)議記錄
經(jīng)全體股東審議，確認(rèn)上次會(huì)議記錄無(wú)誤，通過(guò)。
2. ____年上半年經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)
總經(jīng)理通過(guò)PPT匯報(bào)了公司____年上半年的經(jīng)營(yíng)情況，包括市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)等。
股東們對(duì)匯報(bào)進(jìn)行了討論，提出了一些建議。
經(jīng)審議，全體股東對(duì)上半年經(jīng)營(yíng)情況表示滿意。
3. 下半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整
總經(jīng)理介紹了根據(jù)上半年經(jīng)營(yíng)情況對(duì)下半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整方案。
股東們對(duì)調(diào)整方案進(jìn)行了討論，提出了一些修改意見(jiàn)。
經(jīng)討論，決定對(duì)調(diào)整方案進(jìn)行部分修改，并同意通過(guò)修改后的方案。
4. 公司對(duì)外投資計(jì)劃
董事長(zhǎng)______提出了公司對(duì)外投資的計(jì)劃，包括投資領(lǐng)域、投資金額、預(yù)期收益等。
股東們對(duì)投資計(jì)劃進(jìn)行了詳細(xì)討論，認(rèn)為計(jì)劃具有可行性，一致同意通過(guò)。
5. 其他事項(xiàng)
股東______提出關(guān)于公司文化建設(shè)的`建議，得到大家一致認(rèn)可，決定由行政部門(mén)制定相關(guān)方案。
股東______提出關(guān)于員工福利的改進(jìn)建議，決定由人力資源部門(mén)制定相關(guān)措施。
會(huì)議決議：
1. 確認(rèn)上次會(huì)議記錄無(wú)誤。
2. 對(duì)____年上半年經(jīng)營(yíng)情況表示滿意。
3. 通過(guò)修改后的下半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案。
4. 通過(guò)公司對(duì)外投資計(jì)劃。
5. 由行政部門(mén)制定公司文化建設(shè)相關(guān)方案。
6. 由人力資源部門(mén)制定員工福利改進(jìn)相關(guān)措施。
會(huì)議結(jié)束時(shí)間：4:00
記錄人：
股東會(huì)議記錄 13
會(huì)議時(shí)間：____年5月15日
會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室
出席人員：
缺席人員：無(wú)
會(huì)議主持：
會(huì)議記錄：秘書(shū)小李
會(huì)議議程：
1. 上次會(huì)議決議執(zhí)行情況匯報(bào)
劉經(jīng)理匯報(bào)了上次會(huì)議決議的執(zhí)行情況，包括項(xiàng)目進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況及市場(chǎng)反饋。
股東們對(duì)執(zhí)行情況表示滿意，并提出了一些改進(jìn)建議。
2. 財(cái)務(wù)報(bào)告審議
財(cái)務(wù)總監(jiān)陳總監(jiān)匯報(bào)了公司近期的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括收入、支出、利潤(rùn)及現(xiàn)金流情況。
股東們對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議，并對(duì)某些支出項(xiàng)目提出了疑問(wèn)，陳總監(jiān)一一解答。
3. 新項(xiàng)目投資決策
董事會(huì)成員劉經(jīng)理介紹了新項(xiàng)目的情況，包括市場(chǎng)前景、投資規(guī)模、預(yù)期收益等。
股東們對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行了討論，并最終一致同意投資該項(xiàng)目。
4. 公司章程修訂
法律顧問(wèn)張律師對(duì)公司章程的`修訂草案進(jìn)行了說(shuō)明，包括股東權(quán)益、董事會(huì)職責(zé)等方面的調(diào)整。
股東們對(duì)修訂草案進(jìn)行了審議，并提出了一些修改意見(jiàn)。
張律師表示將根據(jù)股東們的意見(jiàn)對(duì)修訂草案進(jìn)行修改，并在下次會(huì)議上再次審議。
5. 其他事項(xiàng)
股東們就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、人才引進(jìn)等方面進(jìn)行了討論，并提出了一些建議。
會(huì)議決議：
1. 同意上次會(huì)議決議的執(zhí)行情況，并要求各部門(mén)繼續(xù)按計(jì)劃推進(jìn)工作。
2. 審議并通過(guò)了近期的財(cái)務(wù)報(bào)告。
3. 同意投資新項(xiàng)目，并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
4. 要求法律顧問(wèn)根據(jù)股東們的意見(jiàn)對(duì)公司章程修訂草案進(jìn)行修改，并在下次會(huì)議上再次審議。
會(huì)議結(jié)束時(shí)間：____年5月15日17:00
會(huì)議記錄人：
審核人：
股東會(huì)議記錄 14
會(huì)議時(shí)間：____年4月15日 上午10:00-12:00
會(huì)議地點(diǎn)：公司總部大樓第二會(huì)議室
出席人員：
缺席人員：無(wú)
會(huì)議主持：
會(huì)議記錄人：行政助理 小王
會(huì)議議程：
1. 審議____年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人______匯報(bào)了____年度公司的`財(cái)務(wù)狀況，包括收入、支出、利潤(rùn)及現(xiàn)金流情況。
經(jīng)過(guò)討論，全體股東對(duì)報(bào)告內(nèi)容無(wú)異議，一致通過(guò)。
2. 討論并決定____年度投資計(jì)劃
董事會(huì)成員劉經(jīng)理詳細(xì)介紹了____年度擬投資的項(xiàng)目，包括市場(chǎng)擴(kuò)張、產(chǎn)品研發(fā)及信息化建設(shè)。
股東______提出對(duì)信息化建設(shè)的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，以確保投資回報(bào)率。
經(jīng)討論，決定成立專(zhuān)項(xiàng)小組，由陳總監(jiān)負(fù)責(zé)，一個(gè)月內(nèi)提交詳細(xì)調(diào)研報(bào)告。
3. 選舉新一屆董事會(huì)成員
根據(jù)公司章程，進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。
經(jīng)投票，______、______、劉經(jīng)理繼續(xù)擔(dān)任董事，新增股東趙六為董事成員。
4. 其他事項(xiàng)
股東______提議加強(qiáng)公司社會(huì)責(zé)任活動(dòng)，得到全體股東支持。
決定下次股東會(huì)議時(shí)間為_(kāi)___年10月15日。
會(huì)議決議：
通過(guò)20______年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
同意____年度投資計(jì)劃，并成立專(zhuān)項(xiàng)小組調(diào)研信息化建設(shè)。
選舉新一屆董事會(huì)成員為_(kāi)_____、______、劉經(jīng)理、趙六。
加強(qiáng)公司社會(huì)責(zé)任活動(dòng)。
會(huì)議結(jié)束時(shí)間：12:00
股東會(huì)議記錄 15
會(huì)議時(shí)間：____年7月10日 下午2:00-4:30
會(huì)議地點(diǎn)：公司遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng)
出席人員：
缺席人員：
會(huì)議主持：
會(huì)議記錄人：
會(huì)議議程：
1. 審議上半年經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告
財(cái)務(wù)總監(jiān)周會(huì)計(jì)匯報(bào)了____年上半年公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，包括銷(xiāo)售額、成本控制、市場(chǎng)份額等。
股東______對(duì)成本控制方面提出疑問(wèn)，周會(huì)計(jì)進(jìn)行了詳細(xì)解答。
經(jīng)討論，全體股東對(duì)報(bào)告內(nèi)容表示認(rèn)可。
2. 討論并決定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
董事會(huì)成員劉經(jīng)理介紹了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的背景、目的及實(shí)施細(xì)節(jié)。
股東______提出，應(yīng)確保激勵(lì)計(jì)劃的公平性，避免內(nèi)部矛盾。
經(jīng)討論，決定成立股權(quán)激勵(lì)委員會(huì)，由劉經(jīng)理、陳總監(jiān)及外部顧問(wèn)組成，負(fù)責(zé)方案的制定與實(shí)施。
3. 審議公司章程修訂草案
董事會(huì)成員陳總監(jiān)宣讀了公司章程修訂草案的`主要變動(dòng)內(nèi)容。
股東______對(duì)部分條款提出修改建議，得到其他股東的支持。
經(jīng)討論，決定對(duì)修訂草案進(jìn)行微調(diào)后，提交下次股東會(huì)議審議。
4. 其他事項(xiàng)
討論了近期市場(chǎng)趨勢(shì)及應(yīng)對(duì)策略，決定加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，靈活調(diào)整銷(xiāo)售策略。
會(huì)議決議：
通過(guò)上半年經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告。
成立股權(quán)激勵(lì)委員會(huì)，負(fù)責(zé)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的制定與實(shí)施。
對(duì)公司章程修訂草案進(jìn)行微調(diào)，提交下次股東會(huì)議審議。
加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，靈活調(diào)整銷(xiāo)售策略。
會(huì)議結(jié)束時(shí)間：4:30
【股東會(huì)議記錄】相關(guān)文章：
股東會(huì)會(huì)議記錄08-27
股東會(huì)議記錄06-24
股東會(huì)會(huì)議記錄08-05
股東會(huì)議記錄11-18
股東會(huì)議記錄[通用]07-14
股東會(huì)會(huì)議記錄（優(yōu)選）08-27
股東會(huì)議記錄（精華）07-13
股東大會(huì)會(huì)議記錄09-16