銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告

時間：2024-07-23 00:35:18 報告我要投稿

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　　在保監(jiān)會召開的保險機(jī)構(gòu)“兩兩” 回頭看工作動員會上，黃洪副主席明確指出:“‘兩兩’回頭看不僅僅是一項常規(guī)的經(jīng)濟(jì)任務(wù)，也是一項重要的政治任務(wù);不僅僅是一次單純的業(yè)務(wù)工作，也是一次深刻的思想政治教育活動”。

銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告

　　銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告范本一：

　　根據(jù)《XXXXX銀行貫徹落實銀監(jiān)會關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪檢查工作方案》(XXXXX“20xx”1號)(簡稱‘一加強(qiáng)、兩遏制’工作方案)和有關(guān)文件要求及《關(guān)于XXX同志在部署推進(jìn)一加強(qiáng)、兩遏制專項檢查和內(nèi)控評價工作視頻會議上的講話》，XXXXX支行立即組織自查，不走過場，不留死角，對查出的問題立即整改，對內(nèi)控工作起到明顯的督促作用。

　　一、加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)

　　XXXXX支行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組重點學(xué)習(xí)了《一加強(qiáng)、兩遏制工作方案》和XXXXX在《部署推進(jìn)一加強(qiáng)、兩遏制專項檢查和內(nèi)控評價工作》視頻會議上的講話，提高了對內(nèi)控工作的認(rèn)識，明確了業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控工作的關(guān)系，并制定了XXXXX支行內(nèi)部控制相關(guān)工作機(jī)制和案件防控工作措施。

　　二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　支行主管行長親自靠上抓，內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組對照上級行一加強(qiáng)兩遏制檢查方案逐條逐項進(jìn)行自查，不走過場，不留死角，對查出的問題立即整改，對存在的隱患引起高度重視，防微杜漸，堵塞漏洞，不留隱患。

　　三、落實專項監(jiān)督檢查

　　我行用半個月的時間對所有2010年至2014年形成檔案的憑證資料進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的自查，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重新梳理，對于不合理的人為習(xí)慣性操作限期整改，爭取20xx年新年有新的開端、新的起色。

　　銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告范本二：

　　根據(jù)山西銀監(jiān)局《關(guān)于開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查工作的通知》及《山西省農(nóng)村信用社“兩加強(qiáng)、兩遏制”專項檢查實施方案》的要求，我行對票據(jù)業(yè)務(wù)20xx年-20xx年已發(fā)生違規(guī)操作事項整改如下：

　　一、基本情況

　　1、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務(wù)212238萬元。直貼7戶241筆，金額為29382萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限責(zé)任公司票據(jù)貼現(xiàn)122筆，金額為20664萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)2筆，金額為600萬元，國藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司49筆，金額為4468萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司48筆，金額1730萬元，大同市云中水泥有限責(zé)任公司19筆，金額1830萬元，廣靈縣聚源銀業(yè)有限公司1筆，金額90萬元。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)2戶共492筆，余額為182856萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)457筆，金額為172893萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)35筆，金額為9963萬元。

　　2、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務(wù) 405993萬元。直貼7戶161筆，金額為26379萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限

　　責(zé)任公司票據(jù)貼現(xiàn)92筆，金額為20788萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)1筆，金額為200萬元，國藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司20筆，金額為2825萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司1筆，金額200萬元，大同市益達(dá)環(huán)保節(jié)能科技有限責(zé)任公司21筆，金額271萬元，靈丘縣宏達(dá)鉛鋅錳業(yè)有限公司24筆，金額1970萬元，大同市金益達(dá)商貿(mào)有限公司2筆，金額125萬元。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)5戶共784筆，金額為379614萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)509筆，金額為225524萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)118筆，金額為57028萬元，晉商銀行股份有限公司轉(zhuǎn)貼現(xiàn)63筆，金額26301萬元，中信銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)48筆，金額41604萬元，民生銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)46筆，金額29157萬元。

　　二、票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)經(jīng)營事項描素：

　　1、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中貼現(xiàn)業(yè)務(wù)資料不全，涉及金額500萬元

　　2、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中未將貼現(xiàn)納入對客戶的統(tǒng)一授信進(jìn)行管理，沒有總量控制涉及金額133952萬元。

　　三、整改情況

　　對“兩加強(qiáng)、兩遏制”專項檢查統(tǒng)計表中發(fā)生的問題我資金營運中心已經(jīng)整改。

　　1、20xx年1月10日大同南郊區(qū)正和洗煤場辦理貼現(xiàn)1筆，到期日20xx年6月28日，金額500萬元。缺少該企業(yè)辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)人員的身份證明材料。身份證復(fù)印件已于當(dāng)時補(bǔ)齊。

　　2、20xx年我行逐步建全完善北都農(nóng)商行資金業(yè)務(wù)授權(quán)授信管理辦法，在此辦法中明確了統(tǒng)一授信的單位名稱，業(yè)務(wù)種類及授信額度。

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