召開股東大會通知（通用23篇）
在現(xiàn)實社會中，能夠利用到通知的場合越來越多，上級單位向下級單位對某一項工作的布置、要求、意見等往往用通知的形式傳達。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的召開股東大會通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
召開股東大會通知 1
各位股東會成員：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定以及公司的實際情況，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日x時在xx會議室召開股東會會議，具體事項：
一、會議時間、地點：
1、會議時間：20xx年xx月xx日x點
2、會議地點：xxx
二、主要議題：
1、xxxx
2、xxx
以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會審議通過。
三、會議出席對象：
1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、截止20xx年xx月xx日轉(zhuǎn)讓交易結束后，登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關人員。
四、會議登記事項：
1、登記時間：xxx
2、登記地點：xxx
3、登記方法：請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會議登記手續(xù)時，個人股股東請持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會議的'，應持本人身份證、授權委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發(fā)的出席證參加會議。
五、其它事項：
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：xxx
電話：xxxxxx
2、本次會議會期天，出席者交通、食宿費用自理。
請屆時按時參加。
特此通知。
xxx
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 2
各位股東：
信息技術有限公司（以下簡稱"公司"），擬定于20xx年5月6日，召開公司20xx年度股東大會，會議具體內(nèi)容安排如下：
一、會議時間：
20xx年5月6日9：00（8：30開始簽到）
二、會議地點：
xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷總部4-5號會議室
三、參加人員：
1、公司全體股東（須持本人身份證原件）或其授權委托代理人（須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委托書原價）；
2、公司全體董事、監(jiān)事；
3、公司全體高級管理人員。
四、會議審議內(nèi)容：
1、審議公司《20xx年度董事會工作報告的'議案》；
2、審議公司《20xx年度利潤分配的議案》；
3、審議公司《20xx年度審計報告的議案》；
4、審議公司《20xx年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》；
5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項；
五、其他注意事項：
1、為保證會議嚴肅性，請參加的股東即日起至20xx年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報名；
2、報名電話：（工作日9：00-17：00）
特此通知。
xx信息技術有限公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 3
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會�，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間：20xx年xx月xx日上午x點xx分至x點xx分。
二、會議地點：xxx
三、會議審議事項
聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
四、會議出席人員
�。ㄒ唬┍竟竟煞莩钟腥嘶蚱湮写砣恕７灿袡喑鱿髸氨頉Q的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。
�。ǘ┍竟径隆⒈O(jiān)事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
�。ㄋ模┍竟酒溉蔚�'見證律師。
五、會議報到時間
請各參會人員于20xx年xx月xx日上午x點到x點在會場簽到。
xx公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 4
各位股東：
公司定于20xx年5月27日下午3點在成都市xx賓館召開股東會，會議議題是：
1、審議公司的經(jīng)營計劃和下步工作安排；
2、處置公司資產(chǎn)；
3、確定公司其他事項請你作為公司股東準時參加。
xx縣xx大酒店有限責任公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 5
公司全體股東：
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在醫(yī)科大學演講廳，召開全體股東大會，通報醫(yī)科大學蟠龍住宅小區(qū)項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!
股東參會時間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護理學院股東為主）
xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 6
各位股東：
農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會�，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況
�。ㄒ唬⿻h屆次：20xx年度股東大會。
（二）會議時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。
�。ㄈ⿻h地點：本行五樓會議室（xx縣泰山路1號）。
（四）會議召集人：本行董事會。
（五）會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項
�。ㄒ唬┞犎『蛯徸h董事會20xx年工作報告；
�。ǘ┞犎『蛯徸h監(jiān)事會20xx年工作報告；
（三）聽取和審議行長室20xx年度三農(nóng)金融服務開展情況報告；
�。ㄋ模⿲徸h20xx年度信息披露報告（草案）；
（五）審議20xx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；
（六）審議20xx年度財務預算方案（草案）；
�。ㄆ撸┞犎『蛯徸h農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
�。ò耍┞犎〔徸h董事會對董事的履職評價報告；
�。ň牛┞犎〔徸h監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象
�。ㄒ唬┍拘卸�、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
�。ǘ�20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股股東需持法人授權委托書）及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股權證進行登記。
�。ǘ┑怯浀攸c
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（xx縣泰山路1號）。
�。ㄈ┑怯洉r間
20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00-下午4：00（節(jié)假日除外）。
�。ㄋ模┪丛谝�(guī)定的.時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
五、其他
�。ㄒ唬┍敬螘h會期半天。
�。ǘ┞�(lián)系人：xxx。
�。ㄈ┞�(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxx。
農(nóng)商銀行
20xx年3月17日
召開股東大會通知 7
公司全體股東：
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學蟠龍住宅小區(qū)項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!
股東參會時間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護理學院股東為主）
xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司
20xx年12月29日
召開股東大會通知 8
公司全體股東：
公司決定在20xx年1月25日（星期五）上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現(xiàn)將有關事宜通知如下：
1會議時間：20xx年1月25日上午10時整；
2.會議地點：公司會議室；
3.參加人員：全體股東（不得缺席）；
4.會議內(nèi)容：審議公司土地使用權轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx建材有限公司
20xx年1月10日
召開股東大會通知 9
公司全體股東：
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學蟠龍住宅小區(qū)項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！
股東參會時間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護理學院股東為主）
xxx
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 10
全體股東：
根據(jù)20xx年xx月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開20xx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關會議事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。
2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年xx月xx日召開，審議通過了《關于召開20xx年第一次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年xx月xx日（星期一）下午14：00；網(wǎng)絡投票時間為：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年xx月xx日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年xx月xx日15：00至20xx年xx月xx日15：00。
公司將于20xx年xx月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.出席對象
�。�1）截至20xx年xx月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權（授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
�。�2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議以下議案：
1.《關于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的'議案》；
2.《關于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年xx月xx日、20xx年xx月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進行表決。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1.登記方式：
（1）符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書（授權委托書見附件）、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
�。�2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
�。�3）異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。
2.登記時間：20xx年xx月xx日、xx月xx日上午8：30-12：00，下午14：30-17：30。
3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。
�。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
1.投票代碼：360713；
2.投票簡稱：豐種投票；
3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：20xx年xx月xx日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
4.股東投票的具體程序如下：
�。�1）買賣方向應選擇“買入”；
�。�2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
�。�3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1）股代表同意，2）股代表反對，3）股代表棄權；
�。�4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
�。�5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.股東獲取身份認證的具體流程
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，可以采用服務密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。如服務密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構申請。
2.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為20xx年xx月xx日15：00至20xx年xx月xx日15：00期間的任意時間。
五、其他事宜
1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理；
2.網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。
特此公告。
xxx
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 11
各位股東：
xx技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）定于20xx年4月21日（星期四）召開20xx年度股東大會，會議相關事宜如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：xx技術股份有限公司20xx年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開20xx年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內(nèi)容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：20xx年4月21日（星期四）下午14：30
�。�2）網(wǎng)絡投票時間：20xx年4月20日—20xx年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：20xx年4月21日（星期四）上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：20xx年4月20日（星期三）下午15：00至20xx年4月21日（星期四）下午15：00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：20xx年4月18日
7、會議出席對象：
（1）于本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；（授權委托書式樣附后）
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
�。�3）本公司聘請的律師
8、現(xiàn)場會議地點：xx市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號xx技術股份有限公司辦公樓二樓會議室
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務的投資者，應按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（20xx年9月修訂）》的有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
�。ㄒ唬⿲徸h的議案：
1、審議議案一《20xx年度董事會工作報告》
三位獨立董事將在本次會議做20xx年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《20xx年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議議案三《20xx年度財務決算報告》
4、審議議案四《20xx年度利潤分配預案》
5、審議議案五《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
6、審議議案六《20xx年度報告全文及摘要》
7、審議議案七《20xx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
8、審議議案八《20xx年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項說明》
9、審議議案九《關于續(xù)聘公司20xx年度財務審計機構的議案》
10、審議議案十《關于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的.議案》
�。ǘ┳h案審議及披露情況
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關公告。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：20xx年4月19日（星期二）9：00-11：30至13：30-17：00。本指定登記時間外，公司有權不受理本次股東大會登記事項。
3、登記地點及授權委托書送達地點：xx市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室郵編：
4、登記手續(xù)：
�。�1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
�。�2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
�。�3）以上證明文件在辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時需出示相關證件原件；
�。�4）異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在20xx年4月19日9：00—11：30、13：30—17：00傳至公司董事會辦公室。信函于20xx年4月19日17：00前寄至x市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：（信封請注明"股東大會"字樣）。不接受電話登記。
5、注意事項：
�。�1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
�。�2）與會股東費用自理。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真電話：
E-mail：
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xx技術股份有限公司董事會
20xx年3月29日
召開股東大會通知 12
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：
1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；
2、對xx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團隊特別授權的'議案；
3、廢止xx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理xx置業(yè)有限公司證照的議案。
xx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
20xx年11月21日
召開股東大會通知 13
各位股東：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：20xx年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則及《廣東xx環(huán)保科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
4、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：20xx年1月7日（星期五）15：00。
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：20xx年1月7日的交易時間，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：20xx年1月7日9：15一15：00。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合
�。�1）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。
�。�2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：20xx年12月31日（星期五）
7、會議出席對象
�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15：00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�。�2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。
（3）公司聘請的見證律師等相關人員。
8、會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）
二、會議審議事項
1、《關于續(xù)聘公司20xx年度審計機構的議案》
2、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
2.01選舉葉善錦為第五屆董事會非獨立董事
2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨立董事
2.03選舉申毓敏為第五屆董事會非獨立董事
2.04選舉于洪濤為第五屆董事會非獨立董事
2.05選舉游輝為第五屆董事會非獨立董事
2.06選舉曾廣富為第五屆董事會非獨立董事
3、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
3.01選舉王建新為第五屆董事會獨立董事
3.02選舉羅萬里為第五屆董事會獨立董事
3.03選舉趙航為第五屆董事會獨立董事
4、《關于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。
議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的'其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、提案編碼：
xxxxx
四、會議登記等事項：
1、登記方式
�。�1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。
（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。
�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。
2、登記時間：20xx年1月4日上午9：00-11：30、下午13：30-16：00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號廣東xx環(huán)�？萍脊煞萦邢薰径聲貢k公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。
4、注意事項
�。�1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
�。�2）公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程：
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：xxxxxxx）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項：
1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯(lián)系人：xxx
4、聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx
5、聯(lián)系地址：廣東xx環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�
6、傳真：xxxxxx
7、郵編：xxxxxx
七、備查文件：
1、第四屆董事會第二十八次會議決議
2、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議
特此公告。
xxx董事會
20xx年1月5日
召開股東大會通知 14
xx股份有限公司全體股東：
我司系股份有限公司（簡稱公司）股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：20xx年3月31日16時；
二、會議地點：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室（門衛(wèi)登記）
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員；
2、確定公司法定公章及持有人；
3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任；
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx股份有限公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 15
各位股東：
茲定于20xx年9月9日（周五）晚上8：00，在廣西醫(yī)科大學圖書館演講廳，召開20xx年第4次全體股東大會。通報住宅小區(qū)建設工作情況，并對相關問題進行說明。請各位股東按時參加，謝謝合作。
xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司
20xx年8月30日
召開股東大會通知 16
各股東：
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
會議召集人：公司董事會
會議召開時間：20xx年5月13日10：00，會期半天
會議召開地點：北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室
會議召開方式：現(xiàn)場會議
出席對象：
1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、20xx年5月8日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
3、不能出席會議的'股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會議審議事項
1、公司20xx年度報告及報告摘要
2、公司董事會工作報告
3、公司監(jiān)事會工作報告
4、公司20xx年度財務決算報告
5、公司20xx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案
7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案
8、關于續(xù)聘年度審計機構的議案
三、會議登記方法
1、登記方式：出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證；法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點：北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。
3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。
四、其他事項
會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。
聯(lián)系電話：xxxxxxx
傳真：xxxxxxx
郵編：xxxxxxx
聯(lián)系人：xxx
特此公告。
xx集團股份有限公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 17
xx科技有限公司全體股東：
根據(jù)xx科技有限公司（下稱“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于20xx年8月22日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關于xx科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的'議案》、《關于對xx市xx科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關于對xx市xx科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。
xx科技有限公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 18
各位股東：
信息有限公司執(zhí)行董事黃圣喬，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定提議召開臨時股東會，執(zhí)行董事決定于20xx年3月1日召開，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間：20xx年3月1日（星期四）下午2時，會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
二、會議地點：xx市江漢區(qū)江興路6號信息有限公司會議室。
三、會議召集人：公司執(zhí)行董事。
四、會議召開及投票方式：現(xiàn)場投票表決方式。
五、會議審議事項：
1、變更公司法定代表人的相關事宜。
2、變更公司執(zhí)行董事的`相關事宜。
3、變更公司監(jiān)事的相關事宜。
六、出席會議對象：
1、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員；
2、截至20xx年3月1日，公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。
七、會議登記辦法：
1、會議登記時間：符合出席會議條件的股東，請于即日起至20xx年3月1日下午2：00前到信息有限公司會議室辦理登記手續(xù)。
2、個人股股東請持本人身份證。
3、個人股東的委托代理人出席會議，應持本人身份證、授權委托書。
4、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理手續(xù)。
5、法人股東的委托代理人出席會議，應持本人身份證、授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件。
6、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發(fā)的出席證參加會議。
7、聯(lián)系人：殷xx，聯(lián)系方式：xxxxxxxxxx。
特此通知!
信息有限公司
20xx年12月31日
召開股東大會通知 19
各股東：
xx銀行董事會決定于20xx年10月15日召開20xx年臨時股東會議�，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間：20xx年10月15日下午2時30分
二、議題：審議本行20xx年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的.用途
5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。
三、地點：xx市路路號娛樂廣場
四、出席方式：
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權委托書）于10月15日下午2時前往xx市路xx路xx號娛樂廣場報名，領取會議出席證和會議資料，下午2時30分準時開會。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告，按時參加。
五、會議期半天，費用自理。
六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話：xxxx
xx銀行董事會
20xx年9月12日
召開股東大會通知 20
各股東：
公司定于20xx年xx月xx日上午9：00以通訊方式召開本公司xx年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事宜通知如下：
一、會議審議議題
（1）關于修改公司章程的議案；
公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。
修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。
修改后：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。
�。�2）關于辭去本公司董事的議案；
�。�3）關于辭去本公司監(jiān)事的議案；
�。�4）關于辭去本公司監(jiān)事的議案；
�。�5）關于增補為本公司監(jiān)事的議案；
�。�6）關于增補為本公司監(jiān)事的.議案。
二、參會資格
（1）本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。
�。�2）截至20xx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及20xx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體B股股東（B股最后交易日為20xx年xx月xx日）。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶卡復印件及授權委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準）和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有"贊成、棄權、反對"的選項，股東只可選擇其中一項（在選項后打"√"），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權選票。
3、地址：xxxxxx
單位：xx股份有限公司董事會秘書室
郵編：xxxx
四、其它事項
1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。
2、聯(lián)系人：xxx
3、聯(lián)系電話：xxxx
4、聯(lián)系傳真：xxxx
特此公告！
xx股份有限公司董事會
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 21
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號機動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：
1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；
2、對置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團隊特別授權的議案；
3、廢止置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的`議案；
4、集中管理置業(yè)有限公司證照的議案。
置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
xxx
20xx年11月21日
召開股東大會通知 22
各股東：
一、會議召開基本情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會屆次
本次會議為20xx年第x次臨時股東大會。
�。ǘ┱偌�
本次股東大會的召集人為董事會。
�。ㄈ⿻h召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
�。ㄋ模⿻h召開日期和時間開始時間：20xx年xx月xx日xx時xx分
結束時間：20xx年xx月xx日xx時xx分
（五）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
�。┏鱿瘜ο�
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為20xx年x月xx日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3、本公司聘請的律師（如有）
�。ㄆ撸⿻h地點：公司會議室。
二、會議審議事項（示具體需要填寫）
例如：
1、審議《關于xx公司定向增資的議案》；具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》；董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向增資的.相關事宜，包括但不限于：
�。�1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；
�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改；
（3）定向增資工作上級主管部門所有批復文件手續(xù)的辦理；
�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
�。�5）根據(jù)本次定向增資方案的實施結果，相應的修改公司章程；
（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關事宜；
�。�7）辦理與本次定向增資有關的其他具體事宜。
3、審議《關于修改xx公司章程的議案》；針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。
4、審議《關于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》；公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜。
6、審議《關于20xx年度利潤分配預案的議案》；
7、審議《關于審議20xx年審計報告的議案》。
三、會議登記方法
�。ㄒ唬┑怯浄绞焦蓶|可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間：20xx年xx月xx日xx時xx分
�。ㄈ┑怯浀攸c：公司董事會辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話：
傳真：
電子郵箱：
�。ǘ⿻h費用：
五、備查文件目錄
�。ㄒ唬┨嶙h召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。
（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會
20xx年xx月xx日
召開股東大會通知 23
公司各股東：
我公司訂于20xx年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況：
會議時間：20xx年1月10日
會議地點：六安市試驗區(qū)xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室。
召集人：
主持人：宣國進
二、召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權）。
三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更。
四、其他事項
聯(lián)系人：xxx
聯(lián)系電話：xxxxx
xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
20xx年12月4日
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