- 召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知 推薦度：
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2016年會(huì)董事會(huì)會(huì)議通知范文
導(dǎo)國(guó):董事會(huì)，董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。下面是小編為大家整理的，董事會(huì)會(huì)議通知，希望對(duì)大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書幫!
董事會(huì)會(huì)議通知【篇一】
關(guān)于召開(kāi)浙江**********公司
20xx年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知
各位股東、董事：
經(jīng)公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于2014年**月**日上午**時(shí)在**市**區(qū)**路**號(hào)*****公司**會(huì)議室召開(kāi)公司2014年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
一、臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議具體議程為：
1、討論并選舉公司董事會(huì)董事。
2、討論公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。
二、臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議具體議程為：
1、討論并選舉公司董事會(huì)董事長(zhǎng)。
2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。
3、管理層匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)工作及方案;
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
*****************公司
20xx年 月 日
董事會(huì)會(huì)議通知【篇二】
定于20xx年9月27日(星期二)上午9：30，在貴陽(yáng)召開(kāi)貴州*****有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)期半天。請(qǐng)安排好工作，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。
一、會(huì)議議題
(一)聘任公司副總經(jīng)理;
(二)審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷管理委員會(huì)委員調(diào)整名單;
(三)審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員調(diào)整名單;
(四)審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)委員調(diào)整名單;
(五)審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷管理委員會(huì)工作規(guī)則;
(六)聽(tīng)取公司2011年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)和審議批準(zhǔn)下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)調(diào)整方案;
(七)審議通過(guò)公司2011年度投資計(jì)劃調(diào)整方案;
(八)審議通過(guò)公司2011年度投資項(xiàng)目調(diào)整方案;
(九)通報(bào)公司2012年投資指南;
(十)審議批準(zhǔn)公司2011年度物資采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案; (十一)聽(tīng)取公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，審議通過(guò)公司2010
年度利潤(rùn)分配方案;
(十二)審議通過(guò)公司2011年度資產(chǎn)處置調(diào)整方案; (十三)通報(bào)董事會(huì)上半年閉會(huì)期間通過(guò)的專項(xiàng)決議。
二、出席人員
董事會(huì)成員。
三、列席人員
(一)公司監(jiān)事;
(二)董事會(huì)秘書;
(三)公司經(jīng)營(yíng)班子成員;
(四)國(guó)家局董事會(huì)辦公室成員;
(五)公司董事會(huì)辦公室成員;
(六)公司有關(guān)處室負(fù)責(zé)人。
貴州****有限責(zé)任公司
董事會(huì)辦公室
二0xx年九月十五日
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