2017年召開董事會會議通知

　　董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

　　2017年召開董事會會議通知范文一：

　　各位董事：

　　xx投資股份有限公司第七屆董事會二次會議定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召開。(xx市xx區(qū)xx大街14號)

　　一、會議議程

　　(一)制訂20xx年《xx董事會工作報告》;

　　(二)制訂20xx年《xx財務預算方案》;

　　(三)制訂20xx年《xx財務決算方案》;

　　(四)制訂20xx年《xx利潤分配方案》;

　　(五)決定修正《xx一•三規(guī)劃》;

　　(六)決定《xx經(jīng)營計劃》;

　　(七)決定《xx年度業(yè)績責任書》;

　　(八)審議批準《xx總經(jīng)理述職》;

　　(九)審議批準《xx副總經(jīng)理(營運總監(jiān))述職》;

　　(十)審議批準《xx人事(行政)總監(jiān)述職》;

　　(十一)審議批準《xx財務總監(jiān)述職》。

　　二、說明事項

　　董事應由本人或委托代理人(其他董事)出席會議。代理人出席會議的應提交《xx董事授權委托書》(在www.xxxxxxxx.com下載其格式)。

　　特此通知。

　　2017年召開董事會會議通知范文二：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國xx集裝箱(集團)股份有限公司(“本公司”)董事會將于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx區(qū)xx大道2號xx集團研發(fā)中心舉行，本次會議將(其中包括)批準本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個月之中期業(yè)績及其發(fā)布。

　　特此公告。

　　中國xx集裝箱(集團)股份有限公司董事會

　　二〇xx年八月十四日

　　2017年召開董事會會議通知范文三：

　　xx：

　　根據(jù)董事王際舵的`提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日10時在公司會議室召開xxxx有限公司臨時董事會會議，主要議題：

　　1、關于公司法定代表人任免事項

　　2、關于公司經(jīng)理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

　　特此公告

　　董事：

　　20xx年6月17日

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