銀行合規(guī)工作個人總結(jié)通用
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它能幫我們理順知識結(jié)構，突出重點，突破難點，讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢？下面是小編為大家收集的銀行合規(guī)工作個人總結(jié)通用，希望對大家有所幫助。
銀行合規(guī)工作個人總結(jié)通用1
銀行的宗旨就是為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。近年來，隨著服務行業(yè)服務水平的不斷提高，大眾對服務的專業(yè)化、完美化要求越來越高。伴隨著我行網(wǎng)點的.轉(zhuǎn)型，全轄派駐業(yè)務經(jīng)理工作也正向精細化、規(guī)范化邁進。時間過得很快，在今年這一年時間里，我與派駐機構一起進行了案件風險排查、客戶信息補錄、核心銀行業(yè)務知識的培訓學習、數(shù)據(jù)遷移、不規(guī)范數(shù)據(jù)清理、銀企對賬、反洗錢、運營印章及掛失業(yè)務動態(tài)自查等。并且在這一年時間里，為了全面了解和掌握派駐機構的風險控制現(xiàn)狀，不斷強化管理、堵塞漏洞，進一步提高派駐機構的合規(guī)操作意識和風險防范能力，與此同時也深深意識到，還有許多需要學習和改進之處，下面就工作情況匯報如下：
一、 日常工作情況
在日常工作中嚴格按照自己的崗位職責進行履職，每日對內(nèi)部賬戶、風險科目及大額頻繁交易等進行實時監(jiān)控及賬務核對；對事中履職情況進行監(jiān)督，主要監(jiān)督和督促事中復核按照業(yè)務傳票進行實時審核和核銷，同時對合規(guī)性進行監(jiān)控。
二、 風險管控情況
1、 對現(xiàn)金及重要空白憑證實時監(jiān)控，每周至少保證一次徹底盤庫；對授權業(yè)務進行嚴格監(jiān)督和；
2、 對特殊業(yè)務、“屢查屢犯”業(yè)務進行重點監(jiān)控；
3、 對員工進行不定期培訓，學習各項規(guī)章制度，對同業(yè)發(fā)生的經(jīng)典案例進行深入剖析、討論，吸取經(jīng)驗教訓。
三、 制度執(zhí)行情況
嚴格落實各項規(guī)章制度，保證各項業(yè)務順利進行，讓員工養(yǎng)成遵守規(guī)章制度的習慣，對上級下達的各項制度，都要求大家認真培訓、不折不扣執(zhí)行。
四、 取得的主要成績
1、 業(yè)務差錯率有所降低，網(wǎng)點無重大和較大差錯，一般差錯比例較往年有所降低；
2、 業(yè)務技能水平有所提高，通過上半年的不斷練習，年內(nèi)達標合格率100%，百分之九十以上達級。
五、 不足及改進
1、 業(yè)務知識還不是很全面，尤其核心銀行系統(tǒng)的不斷上線更新，新文件、新業(yè)務的不斷改進，還有很多業(yè)務知識需要學習。為此，我不斷向領導和同事討教，時刻關注信箱，不停學習新業(yè)務新規(guī)定；
2、 管控能力有待進一步提高，在實際工作中不斷積累經(jīng)驗，提高自己的管理監(jiān)督能力。
銀行合規(guī)工作個人總結(jié)通用2
xx年，我在黨組的領導下，在金管、計統(tǒng)、農(nóng)金等監(jiān)管專業(yè)同志們的大力支持下，協(xié)助行長較好地完成了所承擔的工作任務，履行了自己在分管金融監(jiān)管綜合崗位的職責。總結(jié)回顧一年工作現(xiàn)述職如下：
xx年我繼續(xù)負責綜合監(jiān)管的全面工作。為充分調(diào)動該股職員的整體工作積極性，實行規(guī)范化管理，年初我就安排對綜合監(jiān)管人員進行重新組合，做到崗位到人，責任分工明確的工作管理體系，經(jīng)常參加綜合監(jiān)管每周定期召開科務會，安排布置的各崗位工作，及時溝通情況。通過上述舉措，xx年綜合金融監(jiān)管工作又有新起色，內(nèi)控管理機制進一步完善，較好地解決了人員不穩(wěn)定的問題。另外，我與監(jiān)管股負責人按《金融監(jiān)管責任制》和行內(nèi)制定的`《量化細化實施細責》，把每一個被監(jiān)管專業(yè)、每一項監(jiān)管責任真正分解落實到人。按時完成了監(jiān)管責任的分解落實工作，從而明確了監(jiān)管人員的具體分工和職責。做到了：人員落實、制度落實、責責落實、任務落實、檢查落實。認真按季進行考核，將每個人員崗位責任與目標化管理結(jié)合，充分發(fā)揮了金融監(jiān)管各崗位人員的職能作用。
1、組織監(jiān)管人員認真學習各項政策規(guī)定和監(jiān)管實務技能，不斷提高綜合素質(zhì)
今年以來，我們監(jiān)管部門定期和不定期組織人員開展了業(yè)務學習和實際檢查技能的培訓，積極樹立新的監(jiān)管理念，將各項政策規(guī)定和實務操的要點融入在具體的工作中，從xx年起，我行銀行業(yè)監(jiān)管人員的培訓重點從行政監(jiān)管轉(zhuǎn)向?qū)︺y行業(yè)機構的非現(xiàn)場分析和預警上，監(jiān)管人員必須作到對政策規(guī)定熟、實際現(xiàn)場檢查技能高、非現(xiàn)場分析到位，圍繞上述三個方面，我行監(jiān)管人員在參加中心支行培訓的同時，督促監(jiān)管人員自學有關監(jiān)管業(yè)務知識，在一定的時期內(nèi)迅速提高監(jiān)管人員的綜合素質(zhì)，以適應形勢發(fā)展的需要。
2、認真貫徹和落實銀行業(yè)監(jiān)管現(xiàn)場會精神，加快監(jiān)管電子化的步伐
按照xx年10月銀行業(yè)現(xiàn)場會的要求，認真組織了監(jiān)管人員對銀行業(yè)監(jiān)管文檔、非現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)系統(tǒng)、金融行政監(jiān)管子系統(tǒng)等應用程序進行了逐項落實，切實保證了監(jiān)管實務操作與計算機應用的全面落實。我行監(jiān)管部門從xx年起嚴格按照電子化監(jiān)管的要求，認真貫徹監(jiān)管電子化和文本化管理相結(jié)合的原則，落實監(jiān)管實務操作在計算機中的應用，保證了中心支行與我行之間的監(jiān)管信息與實務操作的溝通，通過監(jiān)管電子化的建設，切實提高了監(jiān)管的各項基礎工作水平。
3、繼續(xù)嚴格加強對銀行業(yè)行政監(jiān)管、確保監(jiān)管的合規(guī)性。
銀行合規(guī)工作個人總結(jié)通用3
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內(nèi)控工作做出了部署�，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設。對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三、強調(diào)業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識大豆異黃酮識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的.人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
銀行合規(guī)工作個人總結(jié)通用4
今年以來，各銀行機構和各級監(jiān)管部門認真貫徹落實“內(nèi)控合規(guī)管理建設年”相關部署，聚焦重點領域、瞄準薄弱環(huán)節(jié)，強化整治、補齊短板，將狠抓內(nèi)控合規(guī)管理與提升金融風險防控能力、服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展緊密結(jié)合，取得了階段性成效。
但應清醒看到，當前銀行業(yè)面臨的經(jīng)濟金融環(huán)境復雜嚴峻，一些長期積累的矛盾和問題集中暴露。有的銀行落實國家宏觀政策不力，有的銀行授信管理領域問題屢查屢犯，有的銀行監(jiān)管套利手段花樣翻新。特別是近期發(fā)生的存單質(zhì)押票據(jù)業(yè)務、個人信息安全等風險事件，社會影響惡劣，損害了銀行業(yè)的整體聲譽，暴露了相關銀行風險合規(guī)意識淡薄、業(yè)務潛在風險評估不足、核心管理制度與控制措施缺失、內(nèi)部員工道德風險突出等問題。亟需汲取教訓、舉一反三，加快彌補管理缺陷和漏洞，從根本上扭轉(zhuǎn)重效益輕合規(guī)、內(nèi)控要求為業(yè)務發(fā)展讓路的局面。
為督促銀行機構筑牢內(nèi)控合規(guī)“防火墻”，切實維護金融消費者合法權益，夯實銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展根基，經(jīng)銀保監(jiān)會同意，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、堅守主責主業(yè)，堅定貫徹落實中央重大決策部署。
總體上看，銀行機構能夠自覺主動將黨中央、國務院關于經(jīng)濟金融工作各項要求轉(zhuǎn)化為自身發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)控目標和管理行動。但仍有銀行落實重大決策部署不力，虛報普惠金融指標數(shù)據(jù)，資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領域，違規(guī)新增地方政府隱性債務，減費讓利措施執(zhí)行不到位。各銀行機構要進一步提高站位，堅決把思想和行動統(tǒng)一到黨的十九屆六中全會精神上來，堅決擯棄偏離主業(yè)、脫實向虛、盲目擴張等錯誤觀念和粗放經(jīng)營模式，堅持正確發(fā)展方向，積極履行社會責任。要努力探索促進科技創(chuàng)新的金融服務，加大對先進制造業(yè)和自主可控產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的支持力度，圍繞實現(xiàn)“雙碳”目標創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品和服務。要大力發(fā)展普惠金融，不斷改善小微企業(yè)和民營企業(yè)金融服務，把更多金融資源配置到鄉(xiāng)村振興的重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，確保服務實體經(jīng)濟各項政策要求落到實處。
二、聚焦風險漏洞，加快補齊內(nèi)控合規(guī)管理短板。
從機構自查和監(jiān)管檢查情況看，貸款“三查”不盡職、統(tǒng)一授信管理不到位、銷售適當性要求執(zhí)行不力等問題仍然突出。各銀行機構要把常態(tài)化的強內(nèi)控、促合規(guī)與階段性的補短板、除頑疾相結(jié)合，聚焦問題多發(fā)環(huán)節(jié)和人民群眾反映強烈的領域，明確重要業(yè)務的風險控制點和管控措施，增強系統(tǒng)關鍵節(jié)點的剛性控制，強化制度執(zhí)行和監(jiān)督評價，加強聲譽風險管理。要圍繞近期風險事件，深入排查內(nèi)控缺陷，加大日常檢查巡查力度，強化對分支機構和各經(jīng)營單位的管理約束，對屢查屢犯、整改進度緩慢的要督促處理，從根源上整治虛構貿(mào)易背景、授信審查不嚴等頑瘴痼疾，切實提升風險管控水平，彰顯內(nèi)控合規(guī)管理建設成效。
三、狠抓人員管理，強化常態(tài)化異常行為監(jiān)測排查。
不少銀行機構運用智能化、網(wǎng)格化手段加強員工行為的精細化管理，今年以來，員工網(wǎng)格覆蓋率、格長日常排查履職率和排查記錄異常人數(shù)均有顯著增長。但部分銀行重要崗位關鍵人員管理有效性不足，案件風險事件頻發(fā)。各銀行機構要進一步加強崗位有效制衡，規(guī)范不相容崗位管理，嚴格落實重要崗位輪換、強制休假及任職回避等監(jiān)管要求，將相關執(zhí)行情況納入績效考評中。要強化員工勞動合同管理，嚴厲打擊參與民間借貸、非法集資、充當資金掮客、經(jīng)商辦企業(yè)等行為。要提升操作風險的監(jiān)測預警能力，抓早抓小、防微杜漸。針對重要崗位關鍵人員，要豐富監(jiān)測手段建立更為嚴格的異常行為排查機制，對有章不循、違規(guī)操作的要嚴肅處理，提升從業(yè)人員風險意識和規(guī)矩意識。
四、嚴肅內(nèi)部問責，切實增強懲戒震懾效果。
隨著銀行業(yè)市場亂象整治的持續(xù)深入，銀行機構自我糾偏、整改問責的自覺性不斷增強。但當前銀行內(nèi)部問責層級總體偏低，屢查屢犯問題集中整治中，有銀行甚至對總行人員“零問責”。各銀行機構要切實扭轉(zhuǎn)當前內(nèi)部問責“寬松軟”的狀況，建立健全從總行到分支行的責任認定與追究機制，不得以誡勉談話、扣減積分、經(jīng)濟處理等方式替代紀律處分，要下大力氣解決“問下不問上”“問前不問后”等問題。對屢查屢犯問題的整改問責，要堅持更嚴標準和更高要求。對監(jiān)管部門責令內(nèi)部問責的，要在規(guī)定時間內(nèi)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。對重大信用風險事件、重大違法違規(guī)或重大案件中存在的'失職瀆職行為，要嚴肅追究總行相關人員的領導責任和管理責任。
五、注重管常管長，完善內(nèi)控合規(guī)長效機制。
20xx年市場亂象整治工作開展以來，銀行機構累計修訂制度8.35萬項，完善系統(tǒng)4766個，開展了案例警示、問題通報及合規(guī)培訓等形式多樣的教育活動，合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營的行業(yè)文化持續(xù)厚植。但內(nèi)控合規(guī)管理資源不足、獨立性不高、條線話語權不夠等情況仍不同程度存在，部分銀行治理管控薄弱，“兩會一層”履職不充分，個別銀行甚至監(jiān)督制衡機制失效、內(nèi)控合規(guī)管理形同虛設。各銀行機構必須深刻認識穩(wěn)健合規(guī)是商業(yè)銀行經(jīng)營的底線要求，要持續(xù)開展自查自糾和屢查屢犯問題整治，對突出問題必須心中有數(shù)、持續(xù)跟蹤整改。要以今年的建設年活動為契機，以“當下改”促“長久立”，突出績效考核中內(nèi)控合規(guī)因素的比重和正向激勵，開展常態(tài)化的內(nèi)控檢查排查和內(nèi)部控制評價，做到防患于未然。
六、注重統(tǒng)籌施策，推進內(nèi)控合規(guī)管理常抓不懈。
各級監(jiān)管部門堅持對違法違規(guī)行為嚴查嚴處，全系統(tǒng)20xx年以來累計處罰銀行業(yè)金融機構9579家次，處罰責任人員1.22萬人次，罰沒合計104.36億元，超以往十幾年總和，有力促進了銀行機構牢固樹立“內(nèi)控優(yōu)先、合規(guī)為本”的理念。各級監(jiān)管部門要把推動內(nèi)控合規(guī)管理建設作為深化銀行治理改革、提升風險防控能力的重要抓手。督促銀行機構落實內(nèi)控合規(guī)主體責任，對機構自查問題畸少、避重就輕的，應加強監(jiān)管檢查、督促查擺問題；對反映問題較多的，應有針對性地指導彌補缺陷、消除風險隱患，確保金融領域不發(fā)生影響經(jīng)濟社會穩(wěn)定的風險事件。要加強與紀檢監(jiān)察部門的貫通協(xié)作，一體推進合規(guī)文化與清廉金融文化建設，構筑“不敢違規(guī)、不能違規(guī)、不想違規(guī)”的長效機制，為構建新發(fā)展格局提供有力金融支持。
銀行合規(guī)工作個人總結(jié)通用5
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內(nèi)控工作做出了部署�，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、xxx業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設。對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三、強調(diào)業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的重要性。每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的`學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分�？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
銀行合規(guī)工作個人總結(jié)通用6
在xxx市支行的領導下、在有關業(yè)務部門的指導下，XX年度本人遵照《中國郵政儲蓄銀行廣東省分行經(jīng)營性分支機構合規(guī)經(jīng)理派駐制管理辦法》、《業(yè)務規(guī)范年》相關要求，嚴律自我，認真履行合規(guī)經(jīng)理職責，主要做了如下幾方面工作。
一、認真執(zhí)行日常監(jiān)督檢查、促進內(nèi)控制度落實。
合規(guī)經(jīng)理認真做好支行日常業(yè)務的監(jiān)督檢查工作，資金和重要空白憑證等檢查工作，在日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時作好記錄，分析問題出現(xiàn)的原因，督促相關人員進行整改，并在每月履職報告中反映。記錄應列明發(fā)現(xiàn)問題的合理整改期限，無法整改或短時期無法整改的注明原因，及時上報。對發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)問題和潛在的資金安全隱患等重大業(yè)務事項，則注明發(fā)生的`原因以及擬采取措施等，并在業(yè)務發(fā)生當日第一時間以書面（含電子郵件）上報市支行。 按市分行加強合規(guī)經(jīng)理日常管理工作要求，每日填報《合規(guī)經(jīng)理日常業(yè)務監(jiān)督和會計檢查日志》”，第月上報《合規(guī)經(jīng)理履職報告》，及時、詳細點每日、月份業(yè)務工作情況。
二、加強業(yè)務授權的復核、確保交易的真實可控。
加強業(yè)務授權的復核和監(jiān)督，按照儲蓄業(yè)務處理系統(tǒng)的柜員權限和市分行印發(fā)的業(yè)務交易復核審批要求，嚴格履行授權職責，把好復核授權關，負責對營業(yè)人員辦理業(yè)務的有效性、合規(guī)性、完整性進行監(jiān)督，確保授權交易的真實可控。
三、做好業(yè)務的指導、存在問題的整改落實
為適應郵儲銀行業(yè)務發(fā)展的需要業(yè)務，加強業(yè)務知識的學習，不斷提升自身的業(yè)務水平，熟悉業(yè)務規(guī)章制度、內(nèi)控制度和操作流程，同時協(xié)助支行長做好業(yè)務培訓工作，指導普通柜員正確辦理業(yè)務，包括柜員管理、尾箱管理、現(xiàn)金、支票和重要空白憑證管理、報表管理、檔案管理等。提高員工的業(yè)務服務水平，輔導解決營業(yè)過程中遇到的業(yè)務問題。
四、協(xié)助支行長抓好安全管理、柜員排班
在履行合規(guī)經(jīng)理職責同時，積極協(xié)助支行長抓好網(wǎng)點安全管理，每天營業(yè)終了。負責檢查網(wǎng)點的監(jiān)控設備、安全設施，監(jiān)督網(wǎng)點人員對安全操作管理規(guī)定的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)故障或有關異常情況及時做好登記并上報相關安全、技術部門，及時進行維護，負責報告有和提出對風險隱患的整改建議。
XX年度，本人沒有受到上級機構的正向積分，沒有收到事后監(jiān)督每季按差錯內(nèi)容分別填報差錯次數(shù)填寫的《事后監(jiān)督發(fā)現(xiàn)差錯統(tǒng)計表》，負向積極分1分，原因是由于新上崗職工代收電費，無待合規(guī)經(jīng)理復核，已將電費收妥放入抽屜，把代收電費憑證交給客戶。
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