上市公司監(jiān)事會工作報告范文

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議及審議事項情況

　　2013年，公司監(jiān)事會共召開6次會議，會議情況及決議內(nèi)容如下：

　　1、第二屆監(jiān)事會第十七次會議于2013年2月26日召開，會議審議通過了《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》;《公司2012年度財務(wù)決算報告》;《公司2012年度利潤分配預(yù)案》;《公司2012年年度報告及摘要》;《公司募集資金2012年度存放與使用情況的專項報告》;《公司2012年內(nèi)部控制自我評價報告》;《關(guān)于投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于投資建設(shè)安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于公司2012年非公開發(fā)行股票募投項目中藥GAP種植基地建設(shè)項目變更的議案》;《關(guān)于使用公司2012年非公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余資金投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地和安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于使用超募資金投資項目節(jié)余資金及募集資金部分銀行利息補(bǔ)充流動資金的議案》;《監(jiān)事會關(guān)于公司相關(guān)情況的監(jiān)督檢查意見》共12項議案。

　　該次會議決議公告披露于2013年2月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

　　2、第二屆監(jiān)事會第十八次會議于2013年4月20日召開，會議審議通過了《廣東XX藥業(yè)股份有限公司2013年第一季度報告》;《關(guān)于提名丁一岸先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》;《關(guān)于提名許秋華女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》共3項議案。

　　該次會議決議公告披露于2013年4月23日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

　　3、第三屆監(jiān)事會第一次會議于2013年5月16日召開，會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。

　　該次會議決議公告披露于2013年5月17日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

　　4、第三屆監(jiān)事會第二次會議于2013年8月18日召開，會議審議通過了《公司2013年半年度報告及報告摘要》;《關(guān)于廣東XX藥業(yè)股份有限公司2013年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》共2項議案。

　　該次會議決議公告披露于2013年8月20日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

　　5、第三屆監(jiān)事會第三次會議于2013年10月21日召開，會議審議通過了《公司2013年第三季度季度報告(全文及摘要)》。

　　該次會議決議公告披露于2013年10月22日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

　　6、第三屆監(jiān)事會第四次會議于2013年12月8日召開，會議審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》;《公司2013年度非公開發(fā)行股票方案》;《公司2013年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》;《公司前次募集資金使用情況報告》;《關(guān)于公司與控股股東XX集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《股份認(rèn)購合同》的議案》;《關(guān)于公司2013年度非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》;《關(guān)于公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規(guī)劃的議案》;《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》;《關(guān)于使用IPO超募資金投資項目節(jié)余資金和前次非公開發(fā)行募投項目節(jié)余資金補(bǔ)充流動資金的議案》共9項議案。

　　該次會議決議公告披露于2013年12月10日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

　　二、監(jiān)事會對有關(guān)事項的監(jiān)督意見

　　1、監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的意見

　　監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》等的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司2013年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司不斷健全和完善內(nèi)部控制制度，依法運(yùn)作，各項決策程序合法有效。董事會運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項決議，公司董事、高級管理人員均能夠勤勉盡職，遵守國家法律法規(guī)和《公司章程》，沒有發(fā)現(xiàn)存在違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、監(jiān)事會對公司財務(wù)工作情況的意見

　　監(jiān)事會對2013年度公司的財務(wù)狀況和財務(wù)成果等進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全、內(nèi)控制度完善，財務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財務(wù)狀況良好。財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司2013年利潤實現(xiàn)與公司2013年三季度報告中預(yù)測的2013年全年實現(xiàn)利潤的范圍不存在差異。廣東正中珠江會計師事務(wù)所為公司年度財務(wù)報告出具的審計意見客觀、真實、準(zhǔn)確。

　　3、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的意見

　　監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，認(rèn)為：公司本年度收購股權(quán)的交易價格公平合理，無內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的情況，交易的決策程序符合公司章程的規(guī)定。

　　4、監(jiān)事會對公司內(nèi)幕信息知情人管理的意見

　　監(jiān)事會監(jiān)督公司內(nèi)幕信息知情人管理情況，認(rèn)為：公司及子公司對內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度的執(zhí)行認(rèn)真、有效，公司按要求嚴(yán)防內(nèi)幕信息泄露、及時披露重大事項并向監(jiān)管部門報備內(nèi)幕信息知情人檔案，嚴(yán)格按照要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作，能夠如實、完整記錄內(nèi)幕信息在公開披露前的報告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單。定期報告披露期間，公司對董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員在定期報告公告前30日內(nèi)、業(yè)績預(yù)告和業(yè)績快報公告前10日內(nèi)以及其他重大事項披露期間等敏感期內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易，未發(fā)生公司內(nèi)幕信息管理違規(guī)的情形。

　　特此公告

　　廣東XX藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇一四年二月二十五日

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